安徽恒源煤电股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路 157 号公司办公楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  407,017,4903、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  40.7015(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，袁敏、张云起、王亮、刘小浩等四位董事因 工作关系无法出席；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书朱四一出席会议，部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 407,014,490 99.9992 3,000 0.0008  02、 议案名称：2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  407,014,490 99.9992 3,000 0.0008  03、 议案名称：2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  407,014,490 99.9992 3,000 0.0008  04、 议案名称：2017 年度利润分配预案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  407,014,490 99.9992 3,000 0.0008  05、 议案名称：2017 年度日常关联交易发生情况及 2018 年度日常关联交易情况 预计的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%）  （%） A股  7,393,749 99.8919  3,000 0.0405 5,000 0.06766、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%）  （%） A股  7,253,749 98.0004 148,000 1.9996  07、 议案名称：2017 年年度报告及摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%）  （%） A股 407,014,490 99.9992  3,000 0.0008  08、 议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%） （%）  A股 407,014,490 99.9992  3,000 0.0008 0 (二) 现金分红分段表决情况  同意  反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%）  票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 399,615,741 100.0000  0  0  0 持 股 1%-5% 普通股股东  0 0  0  0  0 持股 1%以下 普通股股东 7,398,749 99.9594  3,000 0.0406 0 其中:市值 50 万以下普 通股股东  893,400 99.6653  3,000 0.3347 0 市值 50 万以 上普通股股 东  6,505,349 100.0000  0  0  0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意  反对  弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）3 2017 年度财务决算 7,398 99.9594 3,000 0.0406 0 0.0000 及 2018 年度财务预 ,749 算报告4 2017 年度利润分配 7,398 99.9594 3,000  0.0406 0 0.0000 预案 ,7495 2017 年度日常关联 7,393 99.8919 3,000  0.0405 5,000 0.0676 交易发生情况及 ,749 2018 年度日常关联 交易情况预计的议 案6 关于续签《金融服务 7,253 98.0004 148,0 1.9996 0 0.0000 协议》的议案 ,7497 2017 年年度报告及 7,398 99.9594 3,000 0.0406 0 0.0000 摘要 ,749 (四) 关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的二分之一，因此获得股东大会通过 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：洪雅娴 2、 律师鉴证结论意见： 安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股 东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。  安徽恒源煤电股份有限公司 2018 年 4 月 21 日