安徽恒源煤电股份有限公司  第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2018 年 1 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 1月 23 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018-003)。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-004)。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日2