安徽恒源煤电股份有限公司  2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 26 日(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌南路 157 号公司十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  551,898,8243、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  55.1896(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，袁敏、张云起、王亮、刘小浩等四位先生因 工作关系无法出席；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946  0 0.0000 29,600 0.00542、 议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946  0 0.0000 29,600 0.00543、 议案名称：关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  2,253,483 98.7035 0 0.0000 29,600 1.29654、 议案名称：关于预计 2017 年日常关联交易的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股  2,253,483 98.7035 0 0.0000 29,600 1.29655、 议案名称：2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946 0 0.0000 29,600 0.00546、 议案名称：2016 年度利润分配方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946 0 0.0000 29,600 0.00547、 议案名称：2016 年年度报告全文及其摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946 0 0.0000 29,600 0.00548、 议案名称：关于续聘 2017 年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%）  （%） A股 551,869,224 99.9946  0 0.0000 29,600 0.0054(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）3 关于 2016 年新 2,253 98.7035 0 0.0000 29,60 1.2965  增日常关联交 ,483  易情况的议案4 关于预计 2017  2,253 98.7035  0 0.0000 29,60 1.2965  年日常关联交 ,483  易的议案6 2016 年度利润  2,253 98.7035  0 0.0000 29,60 1.2965  分配方案 ,4837 2016 年年度报  2,253 98.7035  0 0.0000 29,60 1.2965  告全文及其摘 ,483  要(三) 关于议案表决的有关情况说明以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：陈明2、 律师鉴证结论意见：安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 安徽恒源煤电股份有限公司  2017 年 4 月 26 日