证券代码：600965证券简称：福成股份公告编号：2025-022

河北福成五丰食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月11日

(二)股东会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，

2、公司总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士出席了本

次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

、关于选举董事的议案

5、关于选举独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案1、2、3为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：刘海涛、张树礼

、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2025年6月12日?上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议