河北福成五丰食品股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.038元（含税）；

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。

? 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第110003号），确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

本预案须提请2024年年度股东大会审议后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通

过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、 本次利润分配预案，尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日