渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年3月19日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<渤海汽车2025年估值提升计划>的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2025年估值提升计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会2025年3月20日