新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议于2025年6月6日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年6月6日