证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-087转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日发出召开第五届董事会第十次会议的通知。公司第五届董事会第十次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于调增日常关联交易预计的公告》（临2023-088）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（四）审议通过了《关于公司2023年投资计划调整方案的议案》

公司董事会同意对2023年度公司投资计划总额进行调整，调减金额为2.847亿元（币种人民币，下同），其中取消投资项目4个，减少年度投资计划总额1.226亿元；调减投资项目3个，调减年度投资计划总额2.952亿元；追加投资项目3个，追加年度投资计划总额

1.331亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理的公告》（临2023-089）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司资产转让的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于所属全资子公司转让资产的公告》（临2023-090）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会2023年12月30日