公司代码：600939公司简称：重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙立东、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4.36亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.51亿元。

结合公司2024年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况等因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 32

第五节环境与社会责任 ...... 49

第六节重要事项 ...... 52

第七节股份变动及股东情况 ...... 74

第八节优先股相关情况 ...... 79

第九节债券相关情况 ...... 80

第十节财务报告 ...... 88

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

内）办公地址

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用营业总收入、营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：受复杂严峻的内外部形势和建筑业竞争环境影响，地方政府加强债务风险管控，基础设施建设项目投资相应放缓，导致新签工程订单量不及预期，可供持续转换实施的工程量同比相应下滑。加之部分业主单位资金紧张等因素，公司在建项目的计量签认和工程款支付进度相对滞后，部分项目甚至停工、缓建。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：受公司收入明显下滑影响，利润指标大幅下降。

经营活动产生的现金流量净额：主要为本期公司其他经营活动产生的净流出减少。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要受到本期利润下滑影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对建筑市场竞争激烈、房地产市场不景气挑战等不利局面，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，落实市委市政府工作要求、市国资委和市住房城乡建委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，有序推进各项工作。报告期，公司新签工程项目合同781份、合同金额573.68亿元，完成营业总收入272.80亿元、利润总额-3.95亿元。

（一）聚焦改革突破，提质增效盘活资产深化落实市委部署和市国资委工作要求，公司盯紧抓实“三攻坚一盘活”改革突破、整合优化，推动企业发展提质增效。一是制定整合优化改革清单，“一企一策”推进，采取吸收合并、股权转让等方式，全年整合压减存量法人19户，较年初压减34.5%。二是打造精干高效总部。调整和优化公司总部职能部门及人员岗位，建设扁平化管理体系，优化员工队伍，公司总部职能部门人员岗位优化减少约20%，增强公司发展活力动力。三是实施整合优化改革。聚焦主责主业、增强核心功能，加力实施整合优化改革，推动技术、人才、资金等各类要素资源向主业集中，同时通过补短强弱固优势，优化项目管理模式，提升自主创新能力，培育优势子企业，推动企业发展提质增效。四是全力推进资产盘活和清收拖欠工程款，盘活资产价值、回收资金，积极回收存量债权，并成功发行5.18亿元ABS，有效降低资金成本，优化融资结构。

（二）全力拓展市场，持续优化业务结构

公司持续深耕主营业务，不断完善营销体系建设，全力稳定市内市外市场。虽然受市场下行导致基础设施建设项目的投资相应放缓等各种因素影响，公司全年签订工程项目合同总金额仍同比增长1.82%，总体仍保持了大局稳定。一是强化营销能力建设，公司新增、升级施工总承包资质9项，新增专业承包资质3项，进一步丰富了资质体系，增强公司市场拓展能力；大力推进营销数字化建设，实现营销信息同步更新、适时查询，提升了营销管理的时效性与准确性。二是市内重点项目取得新突破，完善对接市属有关重点单位及区县工作方案，组建重大项目市场营销工作专班，承接了“重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包”等重点项目，签订合同金额275.5亿元。三是大力拓展市外项目，签订合同金额298.18亿元，同比增长16.69%。四是进一步优化业务结构，中标EPC项目合同金额131.09亿元，增幅130.03%；签订政府及国有投资类工程合同金额384.86亿元、占比67.09%，房地产开发施工项目下降至12.56%。

（三）坚持创新驱动，激发发展动力活力

公司始终坚持技术驱动并高度重视研发能力建设，持续加大研发投入，大力实施科技创新战略。一是完善创新平台体系，2024年，投入研发经费0.75亿元，新增高新技术企业1家、科技型企业1家；新增重庆市科技进步奖三等奖1项；新增专利授权101项，其中发明专利30项，新增省部级工法48项。二是科技成果加速应用转化，行业首创的以“非炸药延时激发模组”为核心的液氧相变破岩延时激发技术、自主研制的C40无砟轨道自密实混凝土，在涉及相关项目上成功应用。三是数字化建设水平不断提升，开展高效焊接机器人的集成研究，完成针对非标钢构件焊缝的自动识别、自动轨迹规划及焊接作业，交建集团全面运用数字钢筋加工厂、数字梁场，智能建造能力达到行业先进水平。

（四）强化生产管理，企业运行平稳有序

进一步加强生产管理，强化成本管控，保障重点项目建设。一是强化项目履约管理，建立“工程项目管控清单”，实施清单化管理，掌握项目管理主动权，履行项目管理职责，强化并严格执行“法人管理、三控三管、合法合规”，及“预算先行、控支增收、定期总结”的原则，切实加强在建项目管控。二是保障重点项目建设，严格落实《市级重点工程项目管理提升方案》，生产与财务联动，科学安排建设资金，有力保障曾家岩北延伸穿越内环新增通道工程等市级重点项目顺利建设。三是以信息化手段提升项目管控能力。加速推进以成本控制为核心的项目成本管控系统建设，梳理各项目在生产、进度、成本、结算、收付款等情况，实现对项目的全方位监管。四是强化质量管理。加强《施工组织设计与施工方案管理办法》等技术质量管理制度建设，构建起“1+7+5”技术质量制度体系四梁八柱。努力推动质量创优，全年获得中国建筑工程装饰奖3项，重庆市市政金杯9项、三峡杯14项、山城杯9项。五是安全生产形势总体平稳可控，安全生产投入共计约4.6亿元，环保投入约1亿元，智慧工地建设投入约4,825万元，保障了安全生产和文明施工建设。成功创建“省、自治区、直辖市级（含地级市）安全文明（安全生产标准化）工地”24个；创建全国“建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流”项目6个，获评重庆市“建筑施工扬尘控制示范工地”45个。

（五）夯实基础管理，治理能力稳步提升

加大公司制度体系建设力度，筑牢管理基层基础，提高规范运行能力和水平。一是制度体系不断完善。紧扣业务需求和发展需要，完成《技术质量管理办法》等新订制度17个、修订制度16个。二是法治建设和合规管理持续深化。通过开展法治主题活动、法治考试及在线旁听庭审等多种方式，不断创新法治宣传活动形式，营造尊法氛围，同时通过合规信息化建设及全面制度审查等多种形式，推进公司“合规管理提升年”工作。三是强化源头治理，防范化解法律风险。全面梳理公司法律案件，查找根源并压实主体管理责任，归纳法律风险类别，针对性制定防控措施。四是不断强化资金集中管控。严格统一精准调配使用资金，强化项目收支专户资金管理和重点项目资金保障，提高资金周转效率。

（六）坚持党建引领，持续彰显国企担当

深入推进全面从严治党，以高质量党建引领保障高质量发展。一是党建引领企业发展。公司自觉担负国有控股上市公司担当，始终坚持党对国有企业的全面领导，把党的领导融入公司治理各环节，确保党在公司治理中把方向、管大局、促落实。二是人才队伍建设不断加强。公司被重庆市国资委授予“2024年度人才工作示范企业”，工匠人才培养机制获重庆市国资系统党建工作改革创新“揭榜挂帅”行动立项，1人被评为全国劳模，并入选2024年大国工匠培育对象名单；1人完成全国高端会计人才培养工程课程，并通过考核；2人入选重庆市第四批学术技术带头人及

后备人员；新增重庆市技能大师2人、重庆市技术能手2人、巴渝青年技能之星3人。三是全力助推乡村振兴。公司发挥自身资源与能力，持续开展消费帮扶，采购各种农产品100余万元，开展对口帮扶地区乡村振兴工作，进一步展现了国企担当。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况分析

1.房屋建筑市场调控政策稳定，需求可能逐步回暖。2024年房地产板块表现较为低迷，房地产开发投资和施工面积增速放缓，主要受政策调控、市场需求疲软及融资环境收紧的影响。据国家统计局数据显示，2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%；房屋建筑施工面积73.32亿平方米，同比下降12.7%。2024年，政府对房地产市场继续实施“房住不炒”的调控基调，同时出台了一系列政策以稳定市场、防范风险，并推动房地产行业向高质量发展转型。为稳定地产预期，推动住房供应向多主体、多渠道发展，增加保障性住房和租赁住房供应，中央政治局和国务院多次强调加大保障性住房建设力度，鼓励发展长租房市场，推进老旧小区改造和城市更新，改善居民居住条件。为防范系统性金融风险，继续实施“三道红线”政策，限制房企负债规模，推动房企降杠杆；优化首套房和二套房贷款利率政策，支持刚需和改善型住房需求；设立专项贷款和基金，支持保障性住房和租赁住房建设。未来我国住房供应体系将发生变化，建筑企业房建业务内部结构占比将随之变化。

2.基建投资小幅增长，继续发挥“压舱石”作用。基建投资具有很强的宏观调控效应，在房地产行业深度调整的大背景下，发挥稳定增长的“压舱石”作用。据国家统计局数据显示，2024年基础设施投资增长4.4%，带动固定资产投资增长3.2%。2024年基建投资呈现出两重分化，主要受制于地方财政债务压力。中央主导的电力、水利和铁路等行业投资高速增长，由于地方政府清偿式化债，加剧了有效需求不足，制约财政政策效能，地方财政支出倾向基层“三保”和偿还债务，挤占了经济建设支出，导致地方主导的公共设施管理、道路运输等行业投资陷入收缩。地方政府、城投平台和企业三者间“三角债”问题突出，企业流动性压力加大，企业资金被大量占用。2025年货币政策基调为“适度宽松”，预计财政政策将继续扩张，并与宽松的货币政策协同发力，为经济进一步回升提供有力支撑；2025年专项债和特别国债将迎来扩容，有望对基建实物工作量推进的资金部分进行补充，从而推动基建投资的增长。

3.建筑业转型升级，装配式建筑高质量发展。在“十四五”战略规划和“双碳”战略目标背景之下，国家大力扶持装配式建筑发展。2024年3月国务院转发《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，住建部发布国家标准《绿色建筑评价标准》局部修订条文。2024年底召开的全国住房城乡建设工作会议指出，更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑，选择一些基础好的地区，支持打造形成现代化建筑产业链，把绿色建筑培育发展成新的经济增长点；2025年实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，推进建筑领域节能降碳，开展建筑光伏高质量发展试点；推进老旧住宅更新改造，推广装配式装修，把老房子、旧房子变成好房子。2024年各省市装配式建筑呈现强劲增长势头，随着BIM技术、物联网、大数据等先进技术的应用，装配式建筑的设计、生产、施工和运维等环节将更加智能化、数字化。这将提高装配式建筑的生产效率和质量，进一步推动市场的发展。

（二）市场地位

公司作为重庆市属国有重点企业和深耕本地多年的上市公司，在承建川渝地区重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势，并坚持立足重庆，面向全国，不断拓展市场份额。长期以来，公司坚持技术立企、人才强企，加强科技创新和统筹组织，推动建筑工艺提档升级，不断提高自身的核心竞争力和对中高端产品的渗透力。随着“一带一路”建设、长江经济带、成渝地区双城经济圈规划等加快推动落实，重庆“两点”“两地”战略的持续推进和不断深化，给公司带来了广阔的市场空间和业务发展的重要机会。公司将持续巩固传统房屋建筑市场，大力开拓市政基础设施建设市场，以及水运、水利、电厂、园区等建设领域，通过整合上下游产业链，不断提高市场影响力和市场地位。展望未来，公司将突出建筑施工优势，全力打造集设计、投资、建设、运营、增值服务为一体的全生命周期综合性建筑企业集团，初步建成“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流企业。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司，主要从事的业务包括：公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰等；高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道等的施工、建设与投资；建筑机械设备、器材、构件、钢结构、建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。

公司实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务；融资合同模式主要用于部分基建工程业务。

（一）施工合同模式

主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和专业承包等。

工程总承包：公司在拥有的工程总承包资质范围内提供承揽承建服务。工程总承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业）、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。

EPC模式：受业主委托，公司按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常在总价合同条件下，公司充分发挥在设计、采购、施工等过程中的主导作用，对所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

施工总承包：公司直接与业主或业主委托的工程总承包商签订施工总承包合同，按照施工图负责整个工程所有分项工程和各个专业工程的施工任务，并保证施工进度、工程质量、安全管理等满足业主及国家相关规范和标准的要求，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。

专业承包：是从业主或施工总承包商处分包某专业工程进行施工。公司主要在桩基工程、防水工程、安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程、建筑装饰等领域实施专业承包。

（二）融资合同模式

主要的融资合同模式有PPP、BOT、BOO投资模式等。

PPP模式：公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府或政府代表方合作，各方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。

BOT模式：公司与业主方签订特许权协议，负责项目的融资、设计、建造、经营和维护并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用、获得可行性缺口补助等方式回收投资和取得合理回报，特许期满后项目将移交回政府。

BOO模式：公司与业主方签订特许权协议，承包商根据政府赋予的特许权,建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给政府。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）区域市场品牌优势

公司作为重庆市属国有重点企业和重庆市属最大建筑施工企业，深耕区域市场数十年，承建了众多全国知名的地标性建筑物。公司与重庆各级政府和国有投资平台公司有着广阔的战略合作空间，在参与本地重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势。报告期，公司以重点项目为抓手，严格进行分级分类管理，塑造典型项目，打造精品工程，不断提高社会形象和客户满意度。截至报告期末，已累计荣获28项中国建筑工程鲁班奖、6项中国土木工程詹天佑奖、21项国家优质工程奖、13项中国市政金杯示范工程奖、34项中国建筑工程装饰奖等国家级荣誉；公司和17家子公司进入重庆市公共资源交易管理局红名单库，可享受投标保证金、履约保证金、低价风险保证金减免缴纳的政策支持。

（二）行业资质优势

公司及控股子公司拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包双特级资质，以及建筑业务各细分专业领域的众多高等级资质，具备承建各类建筑工程的实力。在当前行业门槛偏低、建筑企业数量多、市场竞争日趋激烈的情形下，公司较为完善的资质优势有效提升了市场竞争力。2024年，1家子公司新增建筑工程施工总承包一级资质，5家子公司新增建筑工程施工总承包二级资质，5家子公司新增相应的专业承包一级资质和其他类资质。截至报告期末，公司拥有施工总承包类特级资质2个，钢结构制造特级资质2个，施工总承包类一级资质共计41个，专业承包类一级资质达到151个。公司及控股子公司的主要资质如下：

（三）技术创新优势公司积极响应新质生产力发展要求，针对房屋建筑、交通工程、市政公用、建筑工业、机电安装等领域，不断加强技术创新。公司围绕主营业务发展，从创新人才、创新项目、研发投入、创新激励等方面，不断完善自主创新体系。进一步推进“5G+智慧建工”数字化工程，开展大数据核心关键技术的研发，逐步实现在生产经营管理等各领域数字化协同转型；同时结合行业的发展及竞争趋势，在智能建造、建筑工业化、绿色建材、城市更新、环保、生态修复等方面进行技术储备和研发。公司目前拥有1个国家技术中心、1个国家级博士后科研工作站、1个省部级工程技术研究中心、13个省部级企业技术中心、1个省部级新型研发机构和1个设计院，累计获得授权1705项专利，其中包括269项发明专利；主编了114项标准、17部国家级工法和595部省部级工法，建立了较为完善的多领域技术创新团队，技术管理体系和创新体系。

（四）管理团队及人才优势公司持续实施“1+5”人才队伍建设计划，全力打造高技能人才聚集新高地。公司成立首席专家工作室引领在建项目管理团队着力突破工程技术重难点；成立建工工匠工作室推动产业工人施工工艺的传承和应用；打造品牌项目经理团队以榜样带动优质履约，创品质工程。近年来，公司通过全面推进人才强企战略，推动人才平台建设迭代升级，现有国家级人才平台13个、省部级人才平台30个。报告期1人完成全国高端会计人才培养任务，考核合格；新增重庆市技能大师2人、重庆市技术能手2人、巴渝青年技能之星3人；新增金牌项目经理3人、银牌项目经理7人，品牌项目经理总数跃升至100人。公司2024年人才发展指数持续位列市属重点国企A类企业前三位，被市国资委授予“2024年度人才工作示范企业”。

（五）产业链整合及协同发展的优势随着建筑施工复杂程度的增加，综合性服务和一体化发展模式将成为建筑行业的发展趋势。公司业务已涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、大型施工机械生产、建材物流等多个领域，并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技、数字建筑、产业链金融、装配式建筑等新业务领域；将努力打造集成“建筑施工、投资建设、建筑工业、设计科研”等全产业链整合和协同发展的工程建设总承包服务商。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司新签合同额573.68亿元；实现营业总收入272.80亿元，同比下降约38.99%；实现利润总额-3.95亿元，同比减少约384.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-4.36亿元，同比减少约1260.52%；截至报告期末，资产总额873.47亿元，同比增长0.41%；净资产79.51亿元，同比减少9.24%；资产负债率90.90%，同比增加0.97个百分点。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业总收入变动原因说明：受复杂严峻的内外部形势和建筑业竞争环境影响，地方政府加强债务风险管控，基础设施建设项目投资相应放缓，导致新签工程订单量不及预期，可供持续转换实施的工程量同比相应下滑。加之部分业主单位资金紧张等因素，公司在建项目的计量签认和工程款支付进度相对滞后，部分项目甚至停工、缓建。营业收入变动原因说明：同上。营业成本变动原因说明：主要为本期营业收入下降所致。销售费用变动原因说明：主要为本期公司混凝土产品及其智能设备系统销售规模有所收缩，导致经营费用同比减少。管理费用变动原因说明：主要为本期职工薪酬减少所致。财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入减少。研发费用变动原因说明：主要为本期受经营规模下降影响，研发活动减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期公司其他经营活动产生的净流出减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期BT项目投资回款增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还的资金拆借款较同期有所增加所致。税金及附加变动原因说明：主要为所属子公司土地转让所产生的土地增值税。其他收益变动原因说明：主要为本期债务重组形成的其他收益增加。投资收益变动原因说明：主要为本期权益法核算的长期股权投资损失减少。公允价值变动收益变动原因说明：主要为本期投资性房地产公允价值减少所致。资产减值损失变动原因说明：主要为本期单项计提合同资产债权金额减少后减值转回。资产处置收益变动原因说明：主要为本期所属子企业土地转让等处置收益增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

□适用√不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额270,400.68万元，占年度销售总额9.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额138,539.35万元，占年度采购总额5.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无

3、费用

□适用√不适用

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

单位：人

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

其他说明：

无

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

建筑行业经营性信息分析

1、报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他说明：

□适用√不适用

2、报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他说明：

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

报告期在建工程项目主要风险分析：

施工合同模式下的项目结算、回款具有一定的滞后性，特别是现阶段房地产市场行情下滑，部分项目可能面临不能及时办理结算和按期回收工程款的风险。而且房屋建设及基建工程业务还面临着承揽工程难度增大，原材料、人工价格和财务费用等施工成本较大，进而影响利润率水平等风险。

3、重大项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他说明：

□适用√不适用

4、报告期内累计新签项目

√适用□不适用报告期内累计新签项目数量781（个），金额5,736,818.90万元人民币。

5、报告期末在手订单情况

√适用□不适用报告期末在手订单总金额9,538,141.35万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额4,034,822.26万元人民币，在建项目中未完工部分金额5,503,319.09万元人民币。其他说明：

□适用√不适用

6、其他说明

√适用□不适用

（1）重大项目的定价机制：施工类项目一般通过招投标确定市场价格。投融资类项目通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。

（2）重大项目的回款安排：施工类项目一般为施工前期收到业主支付的预付款，过程中按照完工进度及合同约定获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。

PPP项目的回款模式一般为建设单位采取购买服务的方式退出，具体形式为建设单位向公司或为投资建设该标的项目设立的项目公司支付政府采购服务费、市政工程使用服务费（或合同约定的其他形式的费用）；购买价款的具体付款期限结构、对应的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

BOT项目的回款模式一般为首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权，随后组成项目公司并负责进行项目的融资，组织项目的建设，管理项目的运营，在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以取得合理的利润。特许期结束后，应将项目无偿地移交给政府。

BOO项目的回款模式一般为首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权，随后组成项目公司并负责进行项目的融资，组织项目的建设，管理项目的运营，在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以取得合理的利润。特许期结束后，可不将项目移交给政府。

（3）重大项目的融资方式：公司及下属子公司的自有资金、向银行申请项目贷款、债务融资、股权融资等方式。

（4）重大项目的政策优惠：按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用报告期内，公司实施重大投资项目9个，新增投资总额49,253.16万元，其中股权投资项目5个，新增投资金额35,705.63万元；非股权投资项目4个，新增投资金额13,547.53万元。

1、重大的股权投资

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：万元

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

√适用□不适用

衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1.国家宏观经济形势2024年全球经济复苏不平衡，地缘政治风险和贸易保护主义对中国经济构成挑战；中国经济却保持中高速增长，政策支持与结构优化推动高质量发展，但内外部压力仍需应对。据国家统计局数据显示，2024年国内生产总值134.91万亿元，同比增长5%。这是国内生产总值首次突破130万亿元，意味着我国发展的基础更牢、条件更优、动力更足、抗风险能力更强。全国固定资产投资51.44万亿元，同比增长3.2%，其中国有控股投资同比增长5.7%，民间投资同比下降0.1%。民间投资的占比从2023年的50.4%下降为2024年的50.1%。2024年中央经济工作会议提出了我国经济运行仍面临的不少困难和挑战，主要是国内需求不足、部分企业生产经营困难、群众就业增收面临压力、风险隐患仍然较多。展望2025年，随着居民可支配收入的稳步增长，及消费品以旧换新政策的推动，汽车、家电、家居等耐用品消费将持续旺盛，不过由于国内结构性就业压力更加突出，收入增速可能短期内难以恢复；加之房地产市场疲软所带来的“负财富效应”持续显现，居民消费信心的恢复仍将是一个缓慢的过程。房地产市场购买力透支、代际需求断层和财富效应逆转等因素导致需求侧动能衰减。房贷支出占可支配收入比重高、新生人口减少以及房价保值功能失效，都导致购房需求偏弱。但随着限购政策的放宽和利率下调，有望为刚性和改善型住房需求打开新的增量空间。

2.行业发展现状与趋势

2024年，我国房地产行业整体处于深度调整阶段，市场表现不佳，基建投资仍承担着压舱石的作用，但建筑业发展总体增速减缓。据国家统计局数据显示，2024年基础设施投资增长4.4%，制造业投资增长9.2%，房地产开发投资下降10.6%，基建投资在固定资产投资中占比高达48%；中国建筑业协会发布数据显示，全年国内建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，这些数据反映出建筑行业在2024年仍处于修复期，增速放缓。受房地产暴雷和地方政府债务压力的影响，项目推进困难，企业资金回笼慢，市场主体表现延续了分化态势，央企凭借综合优势巩固主导地位，民企面临市场份额压缩与转型压力。2025年安排3,000亿元特别国债支持新基建，全国新基建总投资预计达3.7万亿元，新基建投资加码可带动智能建造产业规模超5万亿。住建部明确2025年加力实施城中村和危旧房改造；谋划实施一批城市更新改造项目；推进老旧住宅更新改造；实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，推进建筑领域节能降碳，开展建筑光伏高质量发展试点；培育100家智能建造骨干企业，更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑。国内经济在地产逐步软着陆后将构建出新的平衡，基于“止跌回稳”政策持续落地，地产行业正进入新平衡周期。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委六届历次全会、市委经济工作会议和全市改革突破暨深化国资国企改革工作推进会部署，坚持稳中求进工作总基调，不断增强核心功能，提升核心竞争力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。具体内容如下：

明确“一个目标”：突出建筑施工优势，全力打造集设计、投资、建设、运营、增值服务为一体的全生命周期千亿级综合性建筑企业集团，初步建成“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”一流企业。

抓住“两个关键”：一是以高质量党建引领企业高质量发展。加强党对各方面工作的领导，全面落实党委“把方向、管大局、促落实”的引领作用，加强领导班子建设，加强高素质专业化干部人才队伍建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建与生产经营深度融合发展。二是以改革创新提升企业核心竞争力。突出“抓重点、补短板、强弱项”，优化提升资质体系，围绕建筑产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，优化产业布局，促进产业链上下游协同发展，推行精细化信息化智能化管理，打造重庆建筑业“链长”单位，提高企业的控制力、影响力，增强企业核心竞争力，推动企业做强做优做大。

建设“三大平台”：一是建设全产业链运营平台。围绕建筑产业链，打造集投、融、建、管、营为一体，提供一揽子解决方案的工程建设总承包集成服务商，从全产业链维度提升公司盈利能力，推动公司质量效益不断提升。二是建设投融资平台。充分发挥重庆建工上市公司作用，深化拓展投融资渠道，提升投融建能力，通过投资带动，促进提升规模和效益。三是建设新业务孵化平台。围绕新兴产业进行前瞻性布局，着眼于高端装备制造、建筑工业化智能化、建筑智慧运维，培育新经济增长点，培育“拳头产品”，提升全生命周期服务能力，形成可持续发展的强大动能。

做强“四大板块”：一是做强建筑施工板块。建筑施工是公司的核心业务，是公司核心竞争力的主要平台，是实现“十四五”发展目标的重要支撑。要发挥优势，坚定信心，持续做强做优做大，保持这一核心竞争力。二是做强投资建设板块。以上市公司平台为载体，以资本运作为手段，以工程项目为核心，推动企业做强做优做大，提升企业整体竞争力。三是做强建筑工业板块。遵循市场规律，加大创新力度，围绕建材建机、建筑钢结构、装配式建筑等，开发培育一批新产品、拳头产品，实现设计标准化、构件工厂化、施工机械化、管理科学化，提升公司产业化水平。四是做强设计科研板块。设计科研是公司实现建筑产业链发展的重要一环，目前基础还较薄弱，未来具有巨大发展潜力，要将其作为重中之重，加大投入力度，加强引进培育，补齐这一薄弱短板。

提升“五化水平”：一是提升经营视野国际化水平。落实习近平总书记建设世界一流企业的要求，围绕建设一流企业的目标，深入开展对标管理提升行动，以国际、国内一流为标准，积极扬长补短，切实增强公司竞争力、影响力、创新力、引领力。二是提升主营业务高端化水平。优化营销策略，改进营销方式，探索营销新模式，积极承接技术含量高、综合效益好、战略引领强、社会影响大的工程项目，提高主营业务竞争力水平。三是提升业务板块协同化水平。突出主业、

加强配套，优势互补、互促互进，畅通内部市场，避免恶性竞争，防止内卷内损，促进企业良性循环发展。四是提升子分公司专业化水平。发挥子分公司和总部事业部的优势，加强干部职工教育培训，加强互相观摩学习，积极走出去、请进来，加强互动交流，加强专业化人才队伍建设，支持有条件的专业化公司做精做专做强。五是提升项目管理科学化水平。实施精细化管理，推行信息化智能化管理，探索创新管理高效、风险可控、盈利可期的项目管理模式，提升项目创效创利能力。

(三)经营计划

√适用□不适用2025年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设的重要之年，是公司改革攻坚的关键一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以党的建设统领全局，以改革激发活力，以创新驱动发展，以管理防范风险，认真做到“更托底的稳、更主动的进、更大力的改、更扎实的干”，努力实现国有资本的保值增值和集团的高质量发展。公司2025年计划新签合同额770亿元，营业收入401亿元。未来重点工作包括：

1.深化改革，激发内生动力一是提速整合优化改革。按照时间节点，坚持项目化、清单化、责任化推进，确保如期完成2025年各项改革目标任务，聚焦主责主业，同步推进吸收合并企业之间相互融合，增强核心功能。二是加快“资产盘活”。用好用活资产盘活政策包，制定存量资产盘活计划，增加公司现金流。三是推动公司营销模式、工程项目管理模式、责任落实管理模式及考核奖惩模式等“四个模式”改革，进一步提高项目盈利水平。

2.狠抓市场，实现营销新突破一是转变营销理念。改变传统思想，树立现场赢得市场，干一个项目赢得一个丰碑的理念，把控营销风险，承接高质量订单。二是强化市内市场基本盘，开拓市外海外市场。市内加强与区县、平台公司对接，千方百计承接标志性重大项目，提高公司本地影响力；市外市场紧紧围绕成渝地区双城经济圈、长江经济带等区域拓展，向新疆、西藏等边疆地区重点突破，在防范风险的前提下，积极开拓海外市场。三是积极培育业务新增长点，重点关注城市更新运营维护项目、新基建、新能源以及生态环保项目，推动营销实现新突破。

3.强化项目管理，提高生产质效一是强化管理把牢关键环节。通过完善内部优选、合同审核、结算支付等环节制度，加强项目全过程管理，提升项目利润率。二是强化成本管控。建立完善的成本管控机制，推动大宗物资集中采购，降低采购成本。三是强化项目数字化管理。积极构建经营管控“一屏统览”、生产调度“一键直达”、监督预警“一览无余”的数字化工作场景，提升穿透式管理能力。四是加强工程质量建设和安全生产防线。落实施工现场质量管理责任，确保质量决策、保证、监督、评价体系规范运行；强化主要负责人安全履职，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，推动项目质量安全形势稳定向好。

4.推动科技创新，打造技术优势一是紧盯创新支撑产业转型发展。加快建筑工业化、数字化和绿色化技术标准研究，大力发展装配式建筑、积极研发新材料新工艺，推动绿色低碳及可持续发展。二是加大投入力度一体推进技术应用。加大研发投入，推动智慧桥梁建造技术、非炸药爆破技术等原创技术研究应用。三是强化产研融合培育创新人才。加快公司博士后科研工作站科研进度，同时加强与学校、科研机构横向协作，培育先进科技人才队伍。

5.加强基础管理，提升规范运作一是完善公司治理结构。按照监管要求，修订《公司章程》，撤销监事会，进一步发挥董事会监督职能。二是进一步提升上市公司运行质量。深入开展上市公司高质量发展专项行动，进一步提升信息披露质量，积极推进投资者关系管理。三是加强法治建设，强化合规管理。坚持依法治企，推进法治工作与业务工作深度融合。强化法律审查，全面落实市国资委“管业务必须管合规”工作要求，全面建成合规管理体系。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.宏观经济政策风险宏观经济政策的调整对建筑行业具有深远影响。政府持续推进的“防风险、调结构”政策可能对基建投资规模、房地产行业领域产生直接影响，而房地产行业经济整体下行，尤其是重庆房地产市场持续低迷，至今未见明显回暖迹象。此外，货币政策和财政政策的协同调整可能进一步影响项目资金来源，对依赖政府投资的企业形成资金压力。公司将加强跟踪分析国家宏观经济政策、行业调控方向及区域发展规划。加强政策研究，提前预判政策趋势，优化业务布局。减少对单一政策依赖型业务的投入，重点拓展政策支持领域，深化国家重点战略区域布局，承接政策鼓励的新基建项目，降低区域性政策波动风险。

2.原材料价格波动风险建筑行业对钢材、水泥、砂石等基础材料的依赖度极高，原材料价格波动直接影响企业生产成本和盈利能力。国内市场需求变化、全球供应链波动及环保政策等因素可能导致原材料价格频繁波动，且波动幅度较大。若未能有效控制采购成本和库存管理，可能面临利润率下降、项目成本超支等风险。公司将加强与优质供应商签订长期协议，增强议价能力和供应稳定性，同时提升施工效率。优化施工工艺，通过技术减少材料损耗。

3.市场风险建筑行业市场集中度持续提升，大型央企、国企凭借资质、资金、品牌等优势，在重大基建项目、公共工程等领域占据主导地位。中小型建筑企业为争夺有限市场份额，普遍采取低价竞标策略，导致行业平均利润率进一步压缩。同质化竞争使得企业在技术、服务、管理等方面的差异化优势难以体现，长期可能陷入“低利润-低投入-低质量”的恶性循环。部分区域市场因政策导致企业跨区域拓展成本上升，随着智能建造、绿色建筑等新技术快速渗透，建设单位对工程项目的技术要求显著提高。公司将加强资质管理，参与高端项目竞标，避开低价红海竞争。属地化深耕，深度对接地方政府规划，优先承接区域重点工程。

4.工程回款风险受当前宏观经济形势影响，上游业主相继出现房产销量不佳、经营不善、资金紧张、化债压力大等不利局面，加剧了公司工程结算和工程款回收难度，进而影响公司财务状况和经营业绩。为此，公司持续开展结算收款攻坚行动，从客户资信管理、动态监控收款、拖欠款项清单式管理等方面发力，做到“应结尽结”，加快清收工程款。持续优化并实施出险房企“一盘一策”方案，加强与业主沟通谈判，积极争取地方政府和建委等主管部门的支持，通过推动复工复产、争取监管资金、落实销售与抵偿、采取必要法律手段等措施，大力推进出险房企项目债权风险的化解。

5.安全风险公司所属单位在建项目众多，工程建设业务大多在户外、高空、交叉施工环境下作业，安全生产风险存在于生产经营过程中的各个环节。如果作业人员的技术水平和安全意识不强，或受突发不可抗力因素影响，导致发生安全事故，都可能导致公司品牌形象受损、受到经济损失以及外部监管处罚的风险。为此，公司采取“人防、技防、工程防、管理防”等措施，狠抓安全隐患排查整治，聚焦危险性较大分部分项工程、受限空间作业、特种设备、危旧房屋等领域，持续加强安全投入、安全培训教育，推广“安全生产监管平台”“智慧工地”等安全管理数字化系统应用，建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保安全生产总体受控。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。目前，公司已形成了权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。报告期内，公司治理的实际情况符合监管的相关要求。具体情况如下：

（一）公司治理体制机制更加完善。2024年，公司不断健全制度体系，修订完善《公司章程》，制定了《董事会向经理层授权管理办法》、《授权清单》和《独立董事专门会议议事规则》等制度，推动公司治理制度体系更加健全，为提高治理规范运作水平提供了制度保障；同时注重各治理主体功能作用，规范董事会授权管理，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。

公司董事会共有4名独立董事，均为具备建筑行业、财务或法律领域专业知识和丰富经验的专业人士。报告期内，公司独立董事利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责，根据规则召开专门会议、专门委员会会议，并出席董事会会议，积极参与公司决策，讨论、审议公司相关议案，并监督议案执行，对完善公司法人治理结构和规范运作发挥了积极作用。

公司严格按照相关规定的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东均能充分行使表决权，并享有对公司重大事项的知情权与参与权，维护所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定程序选举董事、董事长，董事会的人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。董事会全体董事认真履职，按照《董事会议事规则》审慎决策，积极推动公司改革等工作顺利开展，进一步发挥了战略指导和科学决策作用。

监事会按照相关法律法规和《监事会议事规则》发挥监督作用，能够以全体股东利益为出发点，认真负责审议各事项，对公司董事会、经理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况、对外担保、关联交易等事项进行检查，积极维护公司及股东的合法权益。

经理层充分发挥“谋经营、强管理、抓落实”职能作用，认真做好年度生产经营工作，严格执行董事会决议和行使董事会授权事项的决策权。

（二）信息披露质量更加夯实。公司及时关注监管政策变化，围绕信息披露最新格式要求，持续丰富披露内容，确保依法合规完成信息披露工作，同时重新梳理重大事项的类型、报送标准和时限，对所属子公司内部报告流程进行优化再造，并建立重大事项周报的信息化系统，进一步提升重大信息归集的准确性和时效性。报告期，公司共发布4项定期报告和161项临时公告，持续提升公司透明度。公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照该制度要求，根据相关重大事项及其进展情况，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，切实保护公司股东的合法权益。报告期内，公司识别与环境、社会和治理相关的潜在风险，首次编制并披露了《重庆建工集团股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》，进一步丰富了公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面的披露情况，有效回应了各利益相关方的诉求和期望。

（三）投资者关系管理更加有效。公司全方位加强与投资者的沟通交流，结合投资者类型特点、关注重点，进一步丰富与投资者沟通交流形式。报告期，公司通过上证路演平台组织开展了3场定期报告业绩说明会，通过全景网投资者关系互动平台参与了“2024年度重庆辖区上市公司集体接待日”活动。在公司实地组织开展了2次“走进上市公司”投资者交流活动，分别由长江证券研究所建筑首席团队、广发证券建筑首席团队及投资者代表参加，以加深投资者对公司业务及建筑行业的了解。积极参加券商组织的策略会，主动联络机构投资者调研，通过现场及线上方式接待投资者调研访谈17次，主要围绕公司发展战略、生产经营等方面展开深入交流，增进了投资者对公司的了解和认同。有效回复投资者来电咨询81次，回复“上证E互动”投资者留言51条，全面回复中小投资者关心的问题，积极构建“倾听+回应”的良性互动。同时，在公司官网组织开展了“2024年度世界投资者周”等5次投资者宣教活动，多形式、多维度宣传投资者保护知识，增强投资者风险防范意识。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用2023年5月17日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆建工集团股份有限公司及唐德祥、周进、窦波采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕20号）。详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告《重庆建工集团股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告》。2023年8月16日，公司收到上海证券交易所《关于对重庆建工集团股份有限公司、关联方及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0173号）。

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

2024年5月27日，公司原董事、副总经理闫学军先生由于工作调动原因，辞去公司第五届董事会董事、副总经理及其担任的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务；2024年8月23日，公司原董事长唐德祥先生由于年龄原因，辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事及董事会战略委员会职务；2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，选举非独立董事孙立东先生担任董事长及董事会战略委员会委员、召集人，非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员。

(二)报告期内战略委员会召开九次会议

(三)报告期内审计委员会召开二十一次会议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议

(五)报告期内提名委员会召开一次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

单位：人

(二)薪酬政策

√适用□不适用

1.强化业绩考核引领，发挥考核导向作用。修订《所属单位领导班子综合考核暂行办法》《所属单位领导班子经营业绩考核实施细则》等考核制度，在科学划分各子公司功能类别的基础上，“一企一策”确定差异化考核标准。

2.坚持效益导向，规范收入分配秩序。子公司负责人薪酬严格与经营业绩考核结果挂钩，体现效益升、薪酬升、效益降、薪酬降的总体要求。加大对科技人才激励力度，贯彻落实《市国资委支持科技创新二十条措施》，推动收入分配向科改示范行动企业、高层次人才、科技研发人才倾斜。落实“一适应两挂钩”工资总额决定机制，制订所属子公司2024年工资总额基数方案，确保工资总额与经营效益相匹配。

3.积极推进补充医保和企业年金工作，贯彻落实市国资委关于企业年金及补充医疗保险有关规定，积极推动所属子公司建立企业年金制度，规范补充医疗保险管理，按规定计提补充医疗保险费。

(三)培训计划

√适用□不适用

1.持续推动人才培育机制。公司被市国资委授予“2024年度人才工作示范企业”，攻坚人才培养机制获市国资系统党建工作改革创新“揭榜挂帅”行动立项，2024年人才发展指数排在市国资委A类企业第三位。

2.大力培养领军人才和创新团队。1人被评为全国劳模，并入选2024年大国工匠培育对象名单；1人完成全国高端会计人才培养工程课程，并通过考核；2人入选2024年重庆市第四批学术技术带头人及后备人员；新增重庆市技能大师2人、重庆市技术能手2人、巴渝青年技能之星3人。

3.推动人才平台建设迭代升级。公司建立了国家级博士后工作站、世界技能大赛国家集训基地、国家级高技能人才培训基地、国家级技能大师工作室、“一带一路”国际技能认证服务站等国家级人才平台13个；市级技能大师工作室、市级职业技能竞赛选拔集训基地、市级劳模创新工作室等省部级人才平台30个。所属子公司参加“巴渝工匠杯”重庆市第五届住房城乡建设行业职业技能竞赛决赛，获得一等奖1人、二等奖2人、三等奖2人。

4.推动人力资源开发取得实效。制定《2024年培训计划》，进一步推进8个重点高技能人才培训计划，16个专业化培训项目，全年累计开展各类培训3478次，参训43365人次。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》相关要求，公司在《公司章程》中对公司利润分配的原则、决策机制与程序、分配形式和期间间隔、现金分红的条件和比例、发放股票股利的具体条件、差异化现金分红政策、分配政策的调整及披露等内容作出了详细规定。

2.报告期内现金分红政策的执行情况：经公司2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年利润分配预案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利

0.1元（含税）。公司分配利润19,017,928.66元,该项现金红利已于2024年8月9日发放完毕。

3.2024年度，公司实现合并归属于上市公司股东净利润-4.36亿元，扣除非经常性损益的净利润为-6.15亿元。经公司第五届董事会第四十一次会议审议，公司2024年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司高级管理人员实行年薪制，年薪标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据重庆市国资委《市属国有重点企业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》等相关规定提出薪酬方案，经提交董事会审议通过后实施。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司持续梳理内部控制体系，修订并完善内部控制制度，涵盖财务报告、税务管理、资金活动、资产管理、担保业务、人力资源、合同及法务管理等各个方面，不断提升管理水平和风险防控能力；并按照《内部控制管理制度》的要求，进一步完善内部控制流程，内部控制有效。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

2024年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，进一步完善治理结构，制定并修订了涉及生产、投资、资金等方面的管理制度，加强对子公司的管控力度，进一步保障子公司的规范运作和健康发展。通过委派董事、监事及高级管理人员，实现对子公司主要管理人员管控；通过制定统一的财务管理制度，以及对融资、担保等重大财务事项统一进行管理，实现对子公司财务管控；通过专项检查、任期经

济责任审计、以及聘请第三方审计等多种形式，对子公司生产经营方面各项情况进行评估和督查，实现对子公司经营情况管控。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《重庆建工集团股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告》，详情请参阅公司于同日披露的该报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

□适用

√不适用

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

报告期内，公司所属子公司有1个在建项目工地，因施工中实施了未经核准擅自处置建筑垃圾的行为，罚款1.50万元，相关责任主体已接受处罚，并及时整改。上述违规行为未导致严重环境污染或社会影响，不属于环境保护重大违法违规行为。

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司秉持“绿色、低碳、可持续”的发展理念，积极履行环境责任。2024年进一步完善了环境管理体系，依据国际标准ISO14001持续系统化完善环境管理体系，明确各部门及岗位的环境

职责，确保环境管理工作的有序开展。公司制定了突发环境风险事件应急预案，通过实战演练提升应急处置能力。公司积极参与承建了重庆市多段“两江四岸”及污水处理厂生态环境修复工程，并在实施的项目中积极推行资源循环利用模式。

公司把减污降碳扩绿增长贯穿到生产经营各要素、各环节、全过程，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。公司及各子公司董事长为生态环保工作第一责任人，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员合力抓的工作协同机制；全面排查整治环保风险隐患，定时召开会议研究部署生态环境保护工作，全面梳理所属项目（车间）可能存在的环保隐患，特别是要对潜在扬尘污染、水资源污染因素大的土石方项目、临江河项目进行重点督查，制定整改措施，边查边改，立行立改，限时完成；大力推行绿色施工，装配式建筑，创建智慧工地，淘汰高耗能落后机电设备，大力推行新能源施工运输机械设备。报告期，公司获评重庆市“建筑施工扬尘控制示范工地”45个，完成装配式预制产品绿色建材产品认证，取得“中国绿色建材产品认证证书”。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用□不适用

公司积极采用装配式建筑技术，减少施工现场湿作业，降低模板脚手架等临时材料使用量，有效控制材料损耗，提升建造效率。积极探索产业转型，开展建筑运维阶段用能模式升级改造技术研发，开拓低碳建筑全生命周期服务新模式。

公司推动绿色施工技术应用，优化施工方案以减少碳排放，打造智慧工地，对施工废弃物进行分类处理和资源化利用，实现建造过程“四节一环保”。同时，公司开展建筑材料回收与再利用技术研究，按废弃物特性分类处理，结合绿色施工与节约型工地建设，制定规程及配套文件，确保绿色施工落到实处，助力可持续发展。

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所披露的《重庆建工集团股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

√适用□不适用

报告期，公司深入开展“四送”活动，慰问项目335个，慰问人数约3.66万人次，发放慰问金及物品总计198.10万元。用好上级工会送温暖和帮扶救助政策，全年帮扶救助困难及特殊职工1053人次，使用帮扶资金88.21万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

√适用□不适用

报告期内，公司积极履行上市企业社会责任，围绕年度乡村振兴帮扶工作计划，积极推动落实对脱贫乡村的驻村帮扶、消费帮扶等各项乡村振兴帮扶工作，受到重庆市委政法委乡村振兴帮扶集团的高度肯定。

报告期内，公司主要领导和分管领导先后3次到武隆区沧沟乡和芙蓉街堰塘村调研，看望慰问驻村第一书记和驻村工作队员，协调争取帮扶项目资金742万元改善堰塘村基础设施，推动堰塘村三产融合发展。公司再次派出7名建筑技能专家组成师资团队，对芙蓉街道辖区20余名村民开展技能培训并发放普通技工上岗资格，动员所属企业通过集中采购和员工团购方式购买消费帮扶产品130万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

注1：

除《重庆建工详式权益变动报告书》已披露事项外，重庆高速集团及其控制的其他企业在无偿受让公司股份前没有直接或间接从事与重庆建工及控股子公司现有主营业务构成实质性同业竞争的活动。如存在与上市公司之间存在同业竞争的资产和业务时，保证不会利用对上市公司的股东地位进行任何损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。重庆高速集团及其控制的其他企业新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，将通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、差异化经营等有效措施避免上市公司和重庆高速集团可能存在的同业竞争问题，确保上市公司依法运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。注2：

作为上市公司股东期间，就重庆高速集团及其控制的其他企业与上市公司及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务。同时不得利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。注3：

在本次划转前，重庆高速集团及所属子公司不存在持有重庆建工股票的情形；在本次划转期间，重庆高速集团及下属子公司不再通过任何方式增持重庆建工股票；本次划转完成后，重庆高速集团及下属子公司若发生增持重庆建工股票行为，本公司将严格按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。注4：

重庆建工控股及其下属企业（不包括重庆建工及其下属企业）目前没有以任何形式从事与重庆建工及其下属企业的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动，同时将不会以任何形式直接或间接从事或参与重庆建工及其下属企业目前及今后进行的相同或相似的、对公司主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如果重庆建工控股违反上述承诺，并造成重庆建工及下属企业经济损失的，同意承担相应赔偿责任。注5：

重庆建工控股及其下属企业（不包括重庆建工及其下属企业）将尽量减少与重庆建工及其下属企业之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行，并依法履行信息披露义务保证不利用关联交易损害重庆建工及其他股东的利益。注6：

本公司董事和高级管理人员对承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益；对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；拟公布的本公司股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。注7：

详见公司披露的“临2019-072”之“六、相关各方关于本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺”。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号，以下简称“解释17号”)，其中关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理自2024年1月1日起施行。执行该项解释17号对本公司财务报表无影响。

2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称"解释18号”),解释18号规范了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。解释18号自2024年12月31日施行，允许企业自发布年度提前执行。执行该项解释18号对本公司财务报表无影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2024年10月28日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》,详情请参阅公司于2024年10月30日在上交所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2024年度会计师事务所的公告》（临2024-128）。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。详情请参阅公司于2024年11月15日在上交所网站披露的《重庆建工2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-139）。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用

城建公司诉杨松经营合同纠纷

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

√适用□不适用

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司控股股东预计2024年度将为公司提供全额融资担保不超过600,000.00万元，预计公司本次支付的年度担保费金额不超过5,004.00万元。详情请参阅“临2024-052”号公告。截至报告期末，控股股东实际为公司提供担保361,150.00万元，公司为此支付担保费26,334,686.44元。

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

√适用□不适用

注：本项目以联合体中标，签约合同总价为133,020.08万元，其中公司及所属全资子公司涉及承建的合同份额约93,114.06万元，详情请参阅公司披露的“临2025-004”号公告。

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2020年6月29日,公司发行的建工转债开始转股。自2024年1月1日-12月31日，建工转债转股数为8,122股，截至2024年12月31日，累计转股数为87,298,979股。详情请参阅公司分别于2024年4月2日、7月2日、10月9日、2025年1月3日披露的“临2024-028”“临2024-071”“临2024-110”和“2025-003”号公告。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，因公司可转换公司债券转股，导致普通股股份总数增加8,122股，公司总股本由1,901,790,857股增加至1,901,798,979股。

本报告期期初公司资产总额为869.90亿元，负债总额782.29亿元，资产负债率为89.93%；本报告期期末公司资产总额为873.47亿元，负债总额为793.96亿元，资产负债率为90.90%。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)公司债券（含企业债券）

√适用□不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

2024年3月15日，本公司完成重庆建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行（债券简称：24渝建01，债券代码254104），本期发行规模10亿元，票面利率4.00%，债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

□适用√不适用

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用□不适用24渝建01：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权；发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人。报告期内本期债券未被行使上述权利。

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用√不适用

4、信用评级结果调整情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用√不适用

(二)公司债券募集资金情况

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、基本情况

单位：亿元币种：人民币

2、募集资金用途变更调整情况

√适用□不适用

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过5亿元用于偿还

到期有息债务，剩余用于

补充流动资

金。

3、募集资金的使用情况

(1).实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

(2).募集资金用于特定项目

□适用√不适用

(3).临时补流

□适用√不适用

4、募集资金使用的合规性

募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用√不适用因募集资金违规使用行为被处罚处分

□适用√不适用

(三)专项品种债券应当披露的其他事项

□适用√不适用

(四)报告期内公司债券相关重要事项

√适用□不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1).非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10,750.00万元；报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14,190.00万元自2021年以来，公司累计向参股公司通粤公司提供的财务资助余额为14,190.00万元，详情请参阅公司分别于2021年10月29日、2022年8月26日、2023年6月9日、8月12日和2024年8月10日披露的“临2021-088”“临2022-056”“临2023-035”“临2023-057”和“临2024-086”号公告。

(2).非经营性往来占款和资金拆借明细报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.82%是否超过合并口径净资产的10%：□是√否

(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行

2、负债情况

(1).有息债务及其变动情况

1.1公司债务结构情况报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为108.01亿元和113.41亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.00%。

单位：亿元币种：人民币

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额10.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2公司合并口径有息债务结构情况报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为184.91亿元和197.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.67%。

单位：亿元币种：人民币

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额10.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.3境外债券情况截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用√不适用

(3).主要负债情况及其变动原因

单位：元币种：人民币

(4).可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用√不适用

(五)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

(六)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(七)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用√不适用

(八)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

(九)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

二、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一)转债发行情况

√适用□不适用经中国证监会证监许可〔2019〕2313号文核准，公司于2019年12月20日公开发行了16,600,000张可转换公司债券，发行总额166,000.00万元。扣除发行费用1,763.50万元后，实际募集资金净额为164,236.50万元。上述募集资金已于2019年12月26日全部到位。详情请参阅公司于2019年12月18日在上交所披露的“临2019-099”号公告。经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。详情请参阅公司于2020年1月14日在上交所披露的“临2020-002”号公告。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用

(三)报告期转债变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

报告期转债累计转股情况

√适用□不适用

(四)转股价格历次调整情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用□不适用

1.负债情况

报告期，公司负债总额793.96亿元，比年初增加11.67亿元，增长1.49%；资产负债率90.90%，比年初增加0.97个百分点。

2.资信情况

联合资信评估股份有限公司出具了联合〔2024〕920号《重庆建工可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“建工转债”信用等级为AA+。

3.未来年度还债的现金安排：

公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于公司经营性现金流、对外投资收益等。公司将根据可转债转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按时支付到期利息和本金。

(六)转债其他情况说明

√适用□不适用

1.可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月20日至2025年12月19日。

2.可转换公司债券转股的起止日期：2020年6月29日至2025年12月19日。

3.可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

一、审计意见

我们审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆建工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆建工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息重庆建工公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括重庆建工2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆建工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆建工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆建工不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就重庆建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

中国北京

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：重庆建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：黄平

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币