2024

2025年 6月 南宁

目录

会议须知 ...... 1

会议议程 ...... 2

议案一：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案 ...... 4

议案二：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案 ...... 13

议案三:关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 18

议案四:关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 ...... 19

议案五:关于审议公司2025年度财务预算的议案 ...... 26

议案六:关于审议公司2024年度利润分配预案的议案 ...... 27议案七:关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 ...... 28

议案八:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 ...... 31

议案九:关于计提资产减值准备的议案 ...... 32议案十:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案 ..... 38

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未

经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

现场会议时间：2025年6月30日上午10：00网络投票时间：2025年6月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室会议召开方式：现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日：2025年6月25日会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会会议主持人：公司董事长谢向阳先生会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布现场会议开始

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

（二）关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

（三）关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

（四）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

（五）关于审议公司2025年度财务预算的议案

（六）关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

（七）关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

（八）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

（九）关于计提资产减值准备的议案

（十）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

五、独立董事述职

六、股东及股东代表审议发言

七、推选监票人和计票人

八、股东及股东代表现场投票表决

九、休会、工作人员统计现场表决结果

十、宣读现场表决结果

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会已根据2024年度工作情况及2025年工作计划拟定了2024年度工作报告。

请予审议。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会2024年度工作报告

2024

各位股东：

现将2024年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。

一、2024 年公司总体经营情况

2024年是广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）成立20周年，在广西壮族自治区党委、政府的正确领导下，在中国广电集团、中国广电股份的帮助指导下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平文化思想和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，解放思想、担当实干，加快构建“有线＋5G”全业务融合发展新格局，推动公司高质量发展，在服务国家重大战略、服务广西经济社会发展上作出了广电网络贡献，取得了较好成效。

2024年公司实现营业收入13.59亿元,归属于上市公司股东净利润-8.83亿元。截至2024年12月末，公司资产总额72.73亿元，净资产

6.52亿元。

二、董事会主要工作及成效

（一）完善公司治理结构，提升治理水平

2024年，董事会按照现代企业制度和证券监管要求，进一步完善了公司治理结构，加强了内部控制和风险管理。一是修订了公司章程和各项内控制度，明确了各治理主体的职责权限，完善了公司治理流程和议事规则，确保公司决策的科学性和规范性。二是组织公司董事会成员开展调研工作。公司董事会于2023年11月完成换届选举，为了让新一

届董事会成员全面了解公司的经营情况，更好地履职尽责，切实发挥董事会成员对公司生产经营管理工作的指导和监督作用，公司组织外部董事先后到南宁、桂林、永福分公司、耀象、昊象、润象、大数据、华丽播等子公司开展调研，取得很好的效果。三是加强了对董事和高级管理人员的培训，提高其履职能力和合规水平。全年共组织董事和高级管理人员参加各类培训5次，培训主题涵盖独董改革、上市公司可持续性发展、高质量发展、上市公司财务造假综合惩防等多个方面的内容，增强了董事会成员和高级管理人员的履职能力、责任意识和合规意识。四是强化了对公司财务和经营情况的监督，定期听取管理层的工作报告，审议公司的财务预算、决算报告和审计报告，及时了解公司的经营状况和财务风险，确保公司运营的稳健性。

（二）依法依规召开会议，恪尽职守勤勉尽责

2024年，董事会严格遵照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，召开了董事会会议6次，1次为现场会议，5次为通讯会议。具体如下：

同时，董事会各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则召开了8次会议，审议或审阅了17项议案，对公司财务报告、审计工作、内部控制建设、薪酬与考核、聘任会计师事务所以及风险合规等工作提出意见与建议。

（三）积极履行社会责任，树立良好企业形象

作为国有控股上市公司，公司始终积极履行社会责任，关注民生，服务社会。2024年，完成广西广电5G核心网二期建设，广西成为全国首批完成广电5G政企专网建设的省（区）之一，有力支撑5G专网应用项目开展。加大对农村地区和偏远地区的有线电视网络建设和维护投入，努力解决农村地区信息资源共享难的问题，助力乡村振兴战略的实施。2024年完成百色、崇左6个边境县（市）智慧广电固边工程建

设任务，顺利完成智慧广电乡村工程15个乡镇试点、2个全国试点和2个广电基本公共服务县级标准化试点建设任务。加快推进应急广播体系建设，助力广西应急广播体系国家、自治区、市、县、乡、村六级贯通、统一联动。探索智慧广电赋能乡村振兴新路径，打造“智广乡村”小程序应用。同时，公司积极参与社会公益活动，支持教育、文化、环保等社会事业的发展，为社会和谐稳定做出了积极贡献。

此外，公司注重加强与社会各界的沟通与合作，积极回应社会关切，及时公开公司信息，加强与投资者的互动交流，树立了良好的企业形象。

（四）加强战略规划引领，推动公司可持续发展

董事会高度重视公司企业改革与战略规划，结合行业发展趋势和公司实际情况，审议通过了公司国有企业改革深化提升行动实施方案，明确了改革发展目标和重点。为确保改革发展战略规划的顺利实施，董事会加大了对实施方案执行情况的监督和评估力度，定期召开战略研讨会，分析市场形势和公司经营状况，及时调整战略方向和重点任务，确保公司始终沿着正确的方向发展。

在改革发展战略规划的指引下，加大在智慧广电、5G网络、大数据等领域的投资和研发力度，不断提升公司的核心竞争力和市场影响力，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

（五）注重投资者关系管理，提升公司市场价值

董事会高度重视投资者关系管理，采取多种方式加强与投资者的沟通和交流。除做好日常投资者的来电、来访、问询工作外，每次股东大会召开前董事会安排人员拜访公司前20大股东单位，向股东汇报股东大会所审议内容，听取股东意见建议，提升股东对公司治理的关注度和参与度。全年共召开年度股东大会1次、临时股东大会4次，审议并

通过了公司发展战略、年度财务报告等重要议案；组织召开上市公司业绩说明会两次，年内接待广西上市公司协会及相关机构到公司进行走访交流。通过上证e互动平台、官方网站等渠道及时回应投资者关切的问题，主动向投资者传递公司发展动态和业绩信息。

同时，公司不断加强信息披露管理，严格按照相关法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，提高信息披露的质量和透明度，增强了投资者对公司的信任和认可。全年共发布4份定期报告（包括年度报告、半年度报告和季度报告）以及42份临时公告，涉及公司重大经营决策、财务状况、关联交易等重要信息，未发生应披露未披露事项。

三、存在的问题和不足

2024年，尽管公司在各个方面取得了一定的成绩，但董事会也清醒地认识到，公司在发展过程中还面临着一些问题和不足。

（一）行业竞争压力不断加大

随着互联网、移动互联网的快速发展，用户对视频和信息服务的需求日益多样化，传统的有线电视业务面临着来自互联网视频、IPTV 等新兴媒体业务的激烈竞争。如何在这种市场环境下进一步提升公司传统业务的竞争力，拓展新的业务领域，是公司需要持续关注和解决的问题。

（二）技术创新能力有待进一步提高

5G、人工智能、大数据等技术的快速发展，对广电行业的转型升级提出了新的要求。公司在新技术研发和应用方面虽然取得了一定进展，但与行业领先企业相比，还存在一定的差距。如何加快技术创新步伐，加大在新技术领域的投入，提升公司的技术应用水平和创新能力，是公

司实现可持续发展的关键。

（三）内部管理效率还需进一步提升

随着公司业务的不断拓展和规模的扩大，内部管理的复杂性也随之增加。在部门协作、资源整合、流程优化等方面还存在一些问题，影响了公司的管理效率和工作效率。如何进一步优化内部管理流程，加强部门间的沟通协调，提高资源利用效率，是公司需要持续改进的方面。

四、2025年度工作计划和战略设想

2025年，公司将深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持广电“二三四”定位，结合广西实际，坚持业务和市场驱动，全力攻坚克难。

（一）坚持创新驱动，推动业务转型升级

2025年，公司将把创新作为发展的核心动力，加大在技术研发和应用方面的投入，积极探索智慧广电、5G、人工智能、大数据等新技术在广播电视领域的应用模式，推动传统业务向智能化、数字化、融媒体化方向转型升级。

一是加快智慧广电业务发展，继续推进“智慧广电+”行动计划，拓展智慧家居、智慧社区、智慧乡村等领域应用场景，打造具有广电力量的智慧生活服务体系。

二是积极推进 5G 业务与广播电视业务的深度融合，探索推出 5G+ 有线、5G + 超高清视频、5G+ 应急广播等创新产品和服务，满足用户对高速、高质量视听内容的需求。

三是打造“技术+产品+产业”循环，开展低空经济、5G-A、超高清视频等应用探索，实现以用促建、以用促创，实现技术和市场双轮驱动产业的发展。

（二）加强市场拓展，提升公司市场份额

面对激烈的市场竞争，公司将加大市场拓展力度，积极挖掘潜在客户，拓展业务领域，提高公司的市场份额。

一方面，公司将进一步优化有线电视业务产品和服务，推出多样化的套餐和增值服务，吸引更多用户订购；加强市场推广和营销力度，通过线上线下相结合的方式，提高公司品牌的知名度和影响力。

另一方面，公司将积极拓展增值业务领域，加强与教育、研学、医疗、康养、金融、保险等行业的合作，开展跨界融合创新，推出更多符合市场需求的应用产品和服务；紧抓“人工智能+”重大机遇，在以人工智能技术赋能自身业务的同时，积极面向东盟开拓“人工智能+视听”市场，为公司创造新的经济增长点。

（三）深化内部改革，提高管理运营效率

为了更好地适应公司发展的需要，公司持续深化内部改革，优化组织架构和人员配置，加强制度建设和管理创新，提高公司的管理运营效率。

一是推进集团化管控模式的优化，加强总部中枢职能，提高对分子公司的统筹规划、资源整合和协同作战能力，实现公司资源的优化配置和高效利用。

二是加强人力资源管理，深化“三项制度改革”，完善绩效考核和激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；加强人才培养和引进，优化人才结构，打造一支高素质、创新型的人才队伍，为公司发展提供有力的人才支持。

三是加强财务管理，优化预算管理和成本费用控制，提高资金使用效率；加强风险管理，建立健全全面风险管理体系，及时防范和化解公

司经营过程中的各种风险。

（四）加强投资者关系管理，提升公司价值

继续加强与投资者的沟通和交流，完善投资者关系管理工作机制，及时、准确、完整地披露公司信息，增强投资者对公司的了解和信心。

积极参与资本市场活动，加强与证券、基金、银行等金融机构的沟通合作，争取更多的机构投资者支持，提升公司市场价值和股价表现。

2025年，董事会将紧紧围绕公司的发展战略，落实推进各项重大战略部署；继续严格遵守各项监管规则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升规范运作水平；继续高度重视信息披露工作及投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的社会形象；同时，加强董事会自身建设，加强董事会成员专业能力建设和培训，提高董事会成员履职能力；继续从公司和全体股东的整体利益出发，凝聚共识，勤勉尽责，推动公司高质量发展。

议案二关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会已根据2024年度工作情况及2025年工作计划拟定了2024年度工作报告。

请予审议。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司监事会2024年度工作报告

2024

各位股东：

2024年，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。现将主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

（一）公司第六届监事会第四次会议于2024年3月29日召开，会议审议通过了《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

（二）公司第六届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案》《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》《关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》《关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案》《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》。

（三）公司第六届监事会第六次会议于2024年7月5日召开，会

议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》《关于公司向全资子公司划转资产的议案》。

（四）公司第六届监事会第七次会议于2024年7月29日召开，会议审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于修改<广西广播电视信息网络股份有限公司章程>的议案》。

（五）公司第六届监事会第八次会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会召开了5次会议，全体监事皆列席了各次股东大会及以现场表决方式召开的董事会，认真听取公司在生产经营、对外投资、财务管理等方面的情况，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，有效保障公司规范运作。监事会认为 2024 年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或 损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：

董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况。

（三）对 2024年度关联交易事项的核查情况监事会对 2024 年度日常关联交易及其他关联交易事项进行了核查，认为公司日常关联交易为公司实际经营需要，交易客观、公平、公正，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）内部控制情况

监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了内部控制体系。公司内部控制制度完整、合理、有 效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（五）信息披露情况

监事会根据《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司2024年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了检查，认为：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现有内幕

信息知情人员利用内幕信息买卖公司股票及其它违反内幕信息知情人管理制度的情况。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续严格按照国家法律法规和公司章程的规定，一如既往、勤勉忠实地履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

议案三关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年年度报告及其摘要详见2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站的广西广播电视信息网络股份有限公司2024年年度报告正文及摘要。

请予审议。

议案四关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报表按照《企业会计准则》规定编制，财务数据公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量,现将2024年度公司合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二）主要财务指标

二、财务报表分析

（一）利润表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：元

其中增减变动超过30%的项目原因如下：

（1）2024年税金及附加4,974,039.17元，比上年同期增加41.37%，主要系本期计提的印花税、城市维护建设税和教育费附加增加所致。

（2）2024年财务费用176,531,707.17元，比上年同期增加

106.07%，主要系上年同期有项目贷款贴息补助冲减财务费用。

（3）2024年其他收益8,7501,990元，比上年同期增加161.73%，主要系报告期内与收益相关政府补助增加所致。

（4）2024年投资收益-24,443,943.49元，比上年同期减少192.98%，主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化，公司投资收益下降所致。

（5）2024年资产减值损失-2,175,484.08元，比上年同期增加

92.31%，主要系本期固定资产减值损失减少所致。

（6）2024年资产处置收益341,046.77元，比上年同期增加

184.85%，主要系本期非流动资产处置收益增加所致。

（7）2024年营业外收入16,647,517.24元，比上年同期增加

40.12%，主要系本期诉讼赔偿款增加所致。

（8）2024年营业外支出3,356,845.37元，比上年同期减少80.54%，主要系本期预计诉讼赔偿款减少所致。

（二）资产、负债情况分析

1.资产负债表数据

单位:人民币元

2. 同比增减变动幅度超过30％的主要项目说明

单位：元

（三）现金流量表

主要财务数据和指标如下 ：

单位：元

其中增减变动超过 30%的项目原因如下：

（1）2024年经营活动产生的现金流量净额175,731,263.38元，比上年同期减少47.93%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（2）2024年筹资活动产生的现金流量净额-131,550,328.12元，比上年同期增加73.80%，主要系报告期内取得借款收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。

请予审议。

议案五

关于审议公司2025年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。现将2025年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司结合年度经营计划、内外部环境以及公司现有的内部资源和运营能力等，遵循《企业会计准则》以及公司《全面预算管理办法》，本着稳健、谨慎的原则而编制。

公司坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，坚持“二三四”工作定位，锚定“三大工作方向”，坚持稳中求进工作总方针，深入推进“融合发展年”“深化改革年”“风险防范年”三个年建设，实施更加积极有为的经营策略，努力构建“有线＋5G”业务新格局，做大做强做优5G移动、宽带业务、有线电视、政企业务等板块，加快广电网络提质升级，全力推动全业务融合发展，促进公司加快转型和实现高质量发展。

二、2025年主要生产经营预算目标

公司2025年预计实现营业收入15.60亿元，力争利润最大化。项目投资预算2亿元，主要用于基础网络建设、5G业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

请予审议。

议案六

关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，利润分配的基本原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司2024年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2024年度拟不进行利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-785,943,888.02元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-882,853,785.50元。2024年末实际可供股东分配的利润为-2,343,265,853.58元。由于公司2024年度未实现盈利，累计未分配利润为负值，不符合利润分配条件，2024年度拟不进行利润分配。

请予审议。

议案七关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计

2025年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司2024年度已发生的主要关联交易事项如下：

单位：万元

结合公司实际，参照历年关联交易情况，公司2025年度预计发生的主要关联交易事项如下：

单位：万元

请予审议。

议案八关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及全资子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币13亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。

请予审议。

议案九

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、合同资产、长期待摊费用）进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值损失17,830.88万元、资产减值损失217.55万元，情况如下：

（一）信用减值损失

1. 应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备11,477.93万元，核销149万元。

2. 其他应收款坏账准备：本年计提其他应收款坏账准备244.98万元。

3.长期应收款坏账准备：本年计提长期应收款坏账准备6,193.39万元，本期转回90万元。

4.应收票据坏账准备：本年计提应收票据坏账准备4.58万元。

（二）资产减值损失

1. 存货跌价准备：本年计提存货跌价准备119.85万元。

2. 合同资产减值准备：本年冲回合同资产减值准备40.29万元。

3. 长期待摊费用减值准备：本年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备137.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度计提信用减值损失17,830.88万元，计提资产减值损失217.55万元，将导致2024年度报表利润总额减少18,048.43万元。

四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备的确认标准及计提方法本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1. 应收款项和合同资产的减值测试方法

本公司根据应收账款与合同资产的账龄、客户性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本公司判断账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定应收账款与合同资产账

龄。本公司依据信用风险特征将应收账款与合同资产按客户性质划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款与合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

应收账款与合同资产确定组合的依据：

应收账款与合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率：

2.其他应收款的减值测试方法

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，除将合并范围内关联方的其他应收款作为低风险组合不计提坏账外，其余款项在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）

如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）如果信用风险自初始确认后已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除单项计提坏账准备的其他应收款之外，或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

其他应收款确定组合的依据：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率：

3.长期应收款的减值测试方法

对于长期应收款，本公司认为在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司判断逾期账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以逾期账龄、客户性质组合为基础评估其预

期信用损失。本公司根据合同约定收款日期确认长期应收款逾期账龄。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该长期应收款计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述长期应收款外，本公司依据信用风险特征将其余长期应收款按逾期账龄、客户性质划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司原材料和库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（三）长期资产组减值的确定方法及会计处理方法本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

请予审议。

议案十关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的

三分之一的议案各位股东及股东代表：

2024年，公司加大广电5G用户发展力度，着力推进“有线+5G”融合发展，但受市场竞争加剧和电视大屏需求减弱等因素影响，有线收视业务收入下降，5G业务还未形成新的增长点，公司运营成本短期内难以降低，财务费用及信用减值损失增加，导致公司亏损。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西广播电视信息网络股份有限公司2024年年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-234,326.59万元，实收股本为167,102.62万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，当公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会表决。

下一步，公司将继续聚焦文化、媒体和科技融合方向，全力推动全业务融合发展，全面深化改革，积极服务国家重大战略和自治区决策部署。重点做好以下几个方面工作，改善提高公司经营业绩。

（一）坚持移动赋能，推动全业务融合发展。坚持以用户为中心，发挥广电“有线＋5G”多渠道传输网络资源及700MHz频率特性优势，做强做优广电特色差异化服务，把“看电视、选广电”打造成为广电网络的突出优势。加速推进固定语音、软终端、5G专网等业务商用，深入开展用户触达工作，推动广电5G业务规模发展，实现“5G＋宽带＋有线＋政企”各主营业务板块同步增长，为提振消费做出积极贡献。

（二）坚持科技创新，赋能文化数字化发展。深入贯彻落实国家文

化数字化战略，加大与头部企业、高等院校、科研机构等多方力量共建科技创新平台力度，探索利用AIGC赋能用户家庭智能终端，推进广电5G与文化产业的深度融合，培育文化数字化消费新场景。加快推动超高清电视端到端发展，推进新型广电网络建设，积极开发高新视频、应急广播、5G-A、高带宽接入等应用场景创新产品。深化“智慧广电＋公共服务＋融合服务”发展路径，助力乡村振兴。

（三）深化对外开放，加强传播能力建设。加强中国—东盟网络视听产业基地建设运营，着力打造“文化＋科技”综合体，吸引更多行业企业入驻。创新国际传播方式，加快“中国—东盟微短剧平台”建设，创建特色微短剧IP，推动中国故事和中国声音的精准传播。紧抓“人工智能+”重大机遇，积极面向东盟拓展“人工智能+视听”市场。深化与东盟企业电商、教育、媒体等领域合作，助力产业数字化出海，更好服务国家和自治区外宣工作。

（四）持续推进全面深化改革，激活发展内生动力。高质量完成国有企业改革深化提升行动目标任务，推进各项改革措施落地见效。坚持效益优先，重塑业务流程，加速构建适应市场竞争的激励容错机制和考核评价体系。拓宽招才引智渠道，加强人才队伍建设，引导技术、经营、管理人才互为犄角、合力创新。

以上为公司2024年年度股东大会所有议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会2025年6月30日