证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2025-044债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气
大营坡办公区2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,192,770 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.7554 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。候选董事8人，出席8人。
2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,130,398 | 99.8551 | 845,160 | 0.1153 | 217,212 | 0.0296 |
2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,126,798 | 99.8546 | 848,060 | 0.1157 | 217,912 | 0.0297 |
3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,123,898 | 99.8542 | 852,160 | 0.1162 | 216,712 | 0.0296 |
4、议案名称：关于《2025年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,116,298 | 99.8532 | 859,760 | 0.1172 | 216,712 | 0.0296 |
5、议案名称：关于《2025年度融资方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 732,105,598 | 99.8517 | 869,560 | 0.1186 | 217,612 | 0.0297 |
6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交
易预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,699,995 | 99.7197 | 880,680 | 0.2248 | 217,612 | 0.0555 |
7、议案名称：关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安
排》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,092,858 | 99.8500 | 890,200 | 0.1214 | 209,712 | 0.0286 |
8、议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,130,698 | 99.8551 | 845,360 | 0.1153 | 216,712 | 0.0296 |
9、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,894,238 | 99.8229 | 1,077,820 | 0.1470 | 220,712 | 0.0301 |
10、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,810,238 | 99.8114 | 1,159,900 | 0.1582 | 222,632 | 0.0304 |
13、议案名称：关于撤销监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,934,978 | 99.8285 | 968,180 | 0.1320 | 289,612 | 0.0395 |
14、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,930,458 | 99.8278 | 972,900 | 0.1327 | 289,412 | 0.0395 |
15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,935,658 | 99.8285 | 955,380 | 0.1303 | 301,732 | 0.0412 |
16、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,888,878 | 99.8222 | 905,560 | 0.1235 | 398,332 | 0.0543 |
17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 728,750,838 | 99.3942 | 4,043,600 | 0.5515 | 398,332 | 0.0543 |
18、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,828,338 | 99.8139 | 964,900 | 0.1316 | 399,532 | 0.0545 |
19、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,949,478 | 99.8304 | 956,060 | 0.1304 | 287,232 | 0.0392 |
20、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 732,026,298 | 99.8409 | 879,360 | 0.1199 | 287,112 | 0.0392 |
21、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,996,878 | 99.8369 | 908,780 | 0.1239 | 287,112 | 0.0392 |
22、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,947,378 | 99.8301 | 957,260 | 0.1306 | 288,132 | 0.0393 |
23、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 731,933,098 | 99.8282 | 970,960 | 0.1324 | 288,712 | 0.0394 |
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 729,776,137 | 99.5340 | 是 |
| 11.02 | 关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 729,859,331 | 99.5454 | 是 |
| 11.03 | 关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 729,878,930 | 99.5480 | 是 |
| 11.04 | 关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 729,829,265 | 99.5413 | 是 |
| 11.05 | 关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 729,865,224 | 99.5462 | 是 |
12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案 | 729,829,732 | 99.5413 | 是 |
| 12.02 | 关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案 | 729,870,605 | 99.5469 | 是 |
| 12.03 | 关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案 | 729,866,352 | 99.5463 | 是 |
本次选举完成后，公司第四届董事会由
名董事组成，成员为：
非独立董事：程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生。职工董事：郭亚丽女士。独立董事：张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生。
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 718,628,059 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 13,464,799 | 92.4481 | 890,200 | 6.1120 | 209,712 | 1.4399 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,761,212 | 84.4692 | 665,700 | 11.8103 | 209,712 | 3.7205 |
| 市值50万 | 8,703,587 | 97.4855 | 224,500 | 2.5145 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
以上普通股股东议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于《2025年度融资方案》的议案 | 13,477,539 | 92.5356 | 869,560 | 5.9703 | 217,612 | 1.4941 |
| 6 | 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | 13,466,419 | 92.4592 | 880,680 | 6.0467 | 217,612 | 1.4941 |
| 7 | 关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案 | 13,464,799 | 92.4481 | 890,200 | 6.1120 | 209,712 | 1.4399 |
| 9 | 关于2024年度董事、监事薪酬的议案 | 13,266,179 | 91.0844 | 1,077,820 | 7.4002 | 220,712 | 1.5154 |
| 10 | 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 | 13,182,179 | 90.5077 | 1,159,900 | 7.9638 | 222,632 | 1.5285 |
| 11 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | ||||||
| 11.01 | 关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,148,078 | 76.5417 | ||||
| 11.02 | 关于选举王 | 11,231,272 | 77.1129 | ||||
| 若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案 | |||
| 11.03 | 关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,250,871 | 77.2475 |
| 11.04 | 关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,201,206 | 76.9065 |
| 11.05 | 关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,237,165 | 77.1534 |
| 12 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | ||
| 12.01 | 关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案 | 11,201,673 | 76.9097 |
| 12.02 | 关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案 | 11,242,546 | 77.1903 |
| 12.03 | 关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案 | 11,238,293 | 77.1611 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案15、16、17为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、议案5、6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案6中贵州乌江能源投资有限公司回避表决。
5、同意授权公司按照《上市公司治理准则》规定，与董事签订相关协议并授权经营管理层办理本次董事变更工商登记手续。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：沈诚敏、卢昶宪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月26日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议