江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将2024年董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由5名董事组成，分别为薛爽女士、于兰英女士、周文凯先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事3名，非独立董事2名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下：

三、董事会审计委员会履职情况及评价

（一）审查定期财务报告，关注信息披露质量审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对公司重要财务会计和审计事项，与财务部门、内审部门和外部审计机构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营层严格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公司财务管理工作水平。

（二）深化内部控制监督评估，促进持续稳健运营审计委员会积极推进公司内控体系建设，指导开展了年度内部控制有效性评价，审议年度内部控制评价报告。同时，审计委员会持续关注行业风险变化，对公司保障资产质量、持续提质增效等方面切实

提出了具有针对性和可操作性的管理建议，并就预期信用损失法施行情况及有效性开展研究讨论。审计委员会要求经营层继续优化公司内控体系建设，将内部控制评价结果运用到风险管理各个环节中，持续加强风险管理水平。

（三）加强内部审计工作指导，推动内审质效提升审计委员会不断推动内部审计制度的完善，持续加强对内部审计工作的指导，审议通过了《2024-2026年内部审计规划》，围绕年度内部审计计划，与公司内审部门持续交流，督促审计计划及时落实。审计委员会每季度听取内部审计情况报告及各专项审计报告，关注内部审计发现的重点问题，从实际业务角度提出审计方法的优化方案，并对加强审计整改监督、切实提升整改成效等方面提出要求。

（四）监督外部审计机构，持续评估工作质量审计委员会定期与外部审计开展沟通，组织实施外部审计工作评估，就外部审计人员配备和专业胜任能力、审计方法及重点、业务约定书履行情况、审计计划执行效率等方面进行评估，督促外部审计秉持审慎原则，按照审计标准，切实尽责履职。审计委员会高度重视监管政策变化和监管机构要求，督促外部审计落实审计年度重点工作，切实履行审计信息安全保护义务，防范信息泄露风险。2024年，公司董事会审计委员会充分发挥审计防风险、促发展的核心作用，独立客观审议议案，组织开展专项讨论，聚焦审计计划制定及执行、内控监督评估、定期报告披露、重点业务风险等关键领域，保持与经营层、内外部审计机构的良好沟通，指导内审部门加强

监督，要求外审机构尽责履职，推动公司筑牢“第三道防线”。2025年，审计委员会将结合监管要求和公司发展实际，继续规范履职，专注统筹指导，强化结果运用，不断推动公司稳健发展。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月24日