中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2022年4月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年4月22日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，本次会议合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-23）。表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会2022年4月23日