股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-57

中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股及股改限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次发行股份购买资产之限售股上市流通数量为220,604,865股，占公司总股本的8.51%。

? 本次股改限售股上市流通数量为287,980股，占公司总股本的0.01%，本次股改限售股上市后，股改限售流通股剩余数量为704,220股。

? 本次发行股份购买资产之部分限售股和股改限售股上市流通日为2021年9月27日。

一、本次发行股份购买资产之限售股上市的具体情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为发行股份购买资产发行的限售股。

（二）发行股份购买资产的核准情况

2020年6月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出《关于核准中国航发动力股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1072号），核准中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）分别向中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称国发基金）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称东方资产）、交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称国家军民融合基金）、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司（以下简称鑫麦穗投资）、北京工融金投一号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称工融金投）发行股份购买相关资产。

（三）发行股份购买资产之限售股的登记情况

公司发行股份购买资产的新增股份已于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体如下：

（七）本次发行股份购买资产之限售股上市流通情况

本次发行股份购买资产之限售股上市流通数量为220,604,865股。本次发行股份购买资产之限售股上市流通日期为2021年9月27日。本次发行股份购买资产之限售股上市流通明细清单：

单位：股

1.股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化：是

公司2010年1月5日完成非公开发行股票102,450,000股,本次发行完成后，公司总股本变更为544,786,618股。

公司2011年4月21日审议通过2010年年度资本公积金转增股本方案:以2010年12月31日总股本544,786,618股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增股本544,786,618股（每股面值1元），转增后公司总股本为1,089,573,236股。

公司2014年6月30日完成发行股份购买资产暨募集配套资金项目，发行股票687,464,412股购买资产及非公开发行股票171,681,102股，本次发行完成后，总股本变更为1,948,718,750股。

公司2017年9月27日完成非公开发行股票301,125,700股，本次发行完成后，公司总股本变更为2,249,844,450股。

公司2020年9月25日发行股份购买资产发行股票415,749,788股，本次发行完成后，公司总股本变更为2,665,594,238股。

2.股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

公司2010年12月28日发布的《西安航空动力股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》，合计解除限售股股份102,450,000股，于2011年1月5日上市流通。

公司2015年6月25日发布《发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告》，合计解除限售股份数量为278,919,839股，占总股本14.31%，上市流通日期为2015年7月1日。

公司2020年9月23日发布《关于非公开发行部分限售股上市流通公告》，合计解除限售股份数量为160,412,755股，占总股本7.13%，上市流通日期为2020年9月28日。

公司2021年9月18日发布《关于发行股份购买资产之部分限售股及股改限售股上市流通公告》合计解除限售股份数量为220,604,865股，占总股本8.51%，上市流通日期为2021年9月27日。

（四）本次限售流通股上市情况

1.本次限售流通股上市数量为287,980股；

2.本次限售流通股上市流通日为2021年9月27日；

3.本次限售流通股上市明细清单：

单位：股

本次有限售条件的流通股287,980股上市为公司第九次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。

三、本次股本变动结构表

本次发行股份购买资产之限售股和股改限售股流通上市后，公司股本结构如下表所示：