中国航发动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年3月17日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,085,281,997 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 40.7144% |
孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生，独立董事王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事会主席牟欣先生、职工监事雷卫龙先生出席会议。监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；
3. 公司董事会秘书王洪雷先生出席会议。
二、 议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举杨森先生为第十届董事会非独立董事 | 1,084,911,272 | 99.9658 | 是 |
| 1.02 | 选举颜建兴先生为第十届董事会非独立董事 | 1,085,086,144 | 99.9819 | 是 |
| 1.03 | 选举张姿女士为第十届董事会非独立董事 | 1,084,924,484 | 99.9670 | 是 |
| 1.04 | 选举李军先生为第十届董事会非独立董事 | 1,084,443,462 | 99.9227 | 是 |
| 1.05 | 选举孙洪伟先生为第十届董事会非独立董事 | 1,082,872,861 | 99.7780 | 是 |
| 1.06 | 选举贾大风先生为第十届董事会非独立董事 | 1,084,924,485 | 99.9670 | 是 |
| 1.07 | 选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事 | 1,084,928,494 | 99.9674 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举李金林先生为第十届董事会独立董事 | 1,085,275,203 | 99.9993 | 是 |
| 2.02 | 选举刘志猛先生为第十届董事会独立董事 | 1,085,275,292 | 99.9993 | 是 |
| 2.03 | 选举王占学先生为第十届董事会独立董事 | 1,085,275,205 | 99.9993 | 是 |
| 2.04 | 选举杜剑先生为第十届董事会独立董事 | 1,085,279,213 | 99.9997 | 是 |
3. 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举牟欣先生为第十届监事会非职工监事 | 1,084,796,439 | 99.9552 | 是 |
| 3.02 | 选举王录堂先生为第十届监事会非职工监事 | 1,085,581,675 | 100.0000 | 是 |