证券简称：大晟文化证券代码：

600892公告编号：

2025-011

大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2025年4月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼

楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事

名，实到

名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年度利润分配预案》经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,368.71万元，母公司实现净利润-5,471.63万元。截至2024年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。6.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事刘英斌、向旭家、谷家忠对该议案回避表决。

11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，

票回避

公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，1票回避

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄苹对该议案回避表决。

17．审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；4票回避本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东对该案回避表决。

18.审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。19.审议通过《公司2025年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年

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