新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年8月9日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2024年第七次临时会议的通知，并于2024年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临 2024-053号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年8月14日

? 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议》