600886证券简称：国投电力公告编号：

2025-035

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十五次会议于2025年6月18日以电话及口头方式发出通知，2025年6月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事刘国军先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》经董事长提名，董事会同意选举刘国军先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：

副董事长个人简历刘国军，男，满族，1966月12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任，国投电力控股股份有限公司董事。