国投电力控股股份有限公司2025年董事离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任的基本情况国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事张雷先生的辞呈：张雷先生因工作调整原因，辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及环境、社会与治理委员会委员职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。具体情况如下：

二、离任对公司的影响张雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，张雷先生已按照公司相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对张雷先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年5月21日