国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以邮件方式发出通知，2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会一致同意选举董事张雷先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满时止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司经理层成员业绩考核管理办法>的议案》

董事会同意对原《公司高级管理人员业绩考核管理办法》进行修订，并更名为《公司经理层成员业绩考核管理办法》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜

回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》该报告已于2024年8月15日在上海证券交易所网站披露。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《公司2024年半年度报告》

该报告及摘要同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2024年8月28日