证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场及远程视讯结合方式
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭孝坤
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数206,971,059股，占公司有表决权股份总数的15.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席2人；
2.公司在任监事2人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
见证律师郭鲲、刘阔出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2024年年度报告及2024年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台于 2025年4月29日披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,971,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2024年主要工作，提出2025年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2024年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,971,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2024年主要工作，对2024年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,971,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于审议2024年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表2024年度实现利润17,403,480.23元，本年度可供股东分配利润为129,340,765.91元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定2024年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,971,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事、监事会主席祝建平先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选何茵女士为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第十二届监事会届满之日止。经查询，何茵不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,971,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁富卓律师事务所
（二）律师姓名：郭鲲、刘阔
（三）结论性意见
本所律师认为：湖南蓝璟科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《湖南蓝璟科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》。
2.《辽宁富卓律师事务所关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议法律意见书》。
公告编号：2025-015湖南蓝璟科技集团股份有限公司
董事会2025年5月21日