证券代码：600866证券简称：星湖科技公告编号：临2025-005
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年4月10日发出会议通知，2025年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事闫晓林、闫小龙以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：
1.2024年度总经理工作报告
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2024年度董事会工作报告
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试的结果计提减值准备12,633.16万元,转回与转销减值准备等2,385.59万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合并报表利润总额10,247.57万元。具体内容详见同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-007）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2024年度财务决算报告
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案
详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于公司2024年度利润分配预案的议案
同意公司2024年度利润分配预案：以公司现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元（含税），现金红利分配总额为63,135.96万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本
和送红股。详见同日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-008）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于公司2024年度资产核销的议案同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2024年度公司核销的资产金额为3,090.96万元，其中固定资产金额2,016.13万元，无形资产11.32万元，应收账款146.18万元，其他应收款917.33万元，导致2024年度利润减少1,399.48万元。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
9.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明
详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2025-009），本事项已经董事会审计委员会、董事会战略发展与ESG委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
10.关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案
详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临2025-010），本事项已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，董事闫晓林、闫小龙回避表决。
11.关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
详见同日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
12.关于公司董事2024年度薪酬的议案
同意2024年期间公司在任和离任董事2024年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，与议案内容存在利害关系的委员回避表决。
本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：
（1）刘立斌2024年度薪酬
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘立斌回避表决。
（2）陈武2024年度薪酬
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈武回避表决。
（3）应军2024年度薪酬
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事应军回避表决。
（4）闫晓林2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事闫晓林回避表决。
（5）闫小龙2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事闫小龙回避表决。
（6）李永生2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事李永生回避表决。
（7）刘艳清2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘艳清回避表决。
（8）刘衡2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘衡回避表决。
（9）卢馨2024年度薪酬表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事卢馨回避表决。
（10）王艳（离任）2024年度薪酬表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
13.关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案同意2024年期间公司在任和离任高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）2024年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
14.关于开展金融衍生品交易的议案
详见同日披露的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：
临2025-013）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
15.关于开展玉米期货套期保值交易的议案详见同日披露的《关于开展玉米期货套期保值交易的公告》（公告编号：临2025-014）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
16.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案详见同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-015）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
17.关于制订《委托理财管理制度》的议案详见同日披露的《委托理财管理制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
18.关于预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案详见同日披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临2025-016）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
19.关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
董事会同意召集并召开2024年年度股东大会，授权公司董事长另行确定2024年年度股东大会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
20.关于2025年第一季度报告的议案详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
21.关于公司部分物业公开挂牌出租的议案同意公司盘活存量资产，对位于肇庆市鼎湖区新城39区的地块及地上建筑物整体出租（面积合计8634.76㎡），按照《房地产租金估价报告》（深同诚咨字[2025J]02YQR第0002号），以月租金评估价2.61万元为底价起拍挂牌竞价，租金每一年递增一次，递增比例为3%；租赁期≤10年，免租金期≤6个月。具体需以摘牌后签订的租赁协议为准。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案2、4、5、6、12、14、18需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议听取了《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度董事会各专门委员会履职报告》《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，对上述报告无异议。特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2025年4月22日