（三）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

1、因工作变动，王定伦先生不再担任公司副总经理职务（代行总经理职责）。根据董事长提名，董事会聘任王珍瑞先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、因工作变动，王晓戎先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。根据董事长提名，董事会聘任赵黎鲲女士为公司董事会秘书，任期三年。赵黎鲲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

公司独立董事事前审查了公司本次提名公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，并发表了同意意见。王珍瑞先生和赵黎鲲女士的简历详见公司临2021-071号公告。

股东大会时间另行通知。特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ二一年十二月十五日