内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2024年12月10日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2024年12月17日形成决议。

（四）公司董事9人，参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的议案》。

董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见公司临2024-044号公告。特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日