证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2023－006号

中航航空高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合

伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。

注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次，自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：麻振兴，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司2021年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：程露，拥有注册会计师资质。2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李洪，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业，2019-2021年度复核的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司2021年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021年度审计报告、中国船舶工业股份有限公司2019年度审计报告、万达电影股份有限公司2019年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司2019年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司2017-2019年度审计报告等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

审计收费的定价主要按照审计工作量确定，届时公司将与审计机构协商确定具体金额，原则上收费金额与2022年度大体相当。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会对大信2022年度的财务和内控审计工作表示满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，建议续聘大信事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：大信出具的公司2022年度财务及内控审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责；董事会审议决策程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构。

（三）董事会的审议情况

公司第十届董事会2023年第一次会议审计通过了《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年3月16日