中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2022年第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年4月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2022年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的2022-012号公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年4月23日