中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年3月14日下午以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司2022—005号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2022年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司2022—006号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、姜波、王健、曹正华回避了表决，其余4位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司2022-004号公告。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司本部对持有的全资子公司航智装备长期股权投资计提减值准备的议案》，2021年母公司中航高科对子公司航智装备100%股权计提长期股权投资资产减值准备262,240,636.63元，该事项对公司2021年度合并报表损益无影响。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司高管人员2021年度薪酬的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2021年度内控体系工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《公司进一步落实董事会职权实施方案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《公司经理层向董事会报告制度》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司董事会授权管理办法》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《公司董事会向股东大会报告制度》，

该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《公司外部董事管理办法》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述第三、四、五、六、八、十六、十七项议案提交公司2021年年度股东大会审议批准，年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年3月16日