中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2021年第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月15日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2021年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年10月26日下午以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制订<公司合规管理规定>的议案》（《公司

合规管理规定》详见上交所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年10月27日