中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年3月14日下午2：10在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020年年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2020年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》，内容详见同

日披露的公司 2021—005号公告。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于中航高科本部2021年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司 2021—006号公告。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021年度日常关联交易预计的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司 2021-007号公告。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司 2021-008号公告。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-009号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司高管人员2020年度薪酬的议案》；

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司2020年度内控体系工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2020年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开公司 2020年年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将上述第二、三、四、五、七、八、九项议案提交公司 2020年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2021年3月16日