中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2020年第一次会议决议公告

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2020年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司 2019年年度报告》及摘要

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》内容详见同日披露的公司 2020-007号公告。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度商业银行授信的议案》表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020年度日常关联交易预计的议案》内容详见同日披露的公司 2020-010号公告。 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见同日披露的公司 2020-011号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2019年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司 2019年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、七项议案提交公司 2019年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2020年3月16日