中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决,形成了

如下决议：

一、审核并同意《公司2019年年度报告》及摘要

公司监事会根据上交所有关规定，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核并同意《2019年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审核并同意《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审核并同意《公司2020年度财务预算报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审核并同意《公司2019年度利润分配预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审核并同意《公司2020年度日常关联交易预计的议案》表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审核并同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审核并同意《公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2020年3月16日