中航航空高科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司江苏致豪100%股权

完成工商变更登记的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

●交易对公司的影响：经公司财务部门测算：江苏致豪100%股权的转让预计将增加公司2019年度合并报表税前利润2.29亿元左右（具体数据以公司2019年度审计报告为准）。

一、交易概述

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行2015年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“江苏致豪”或“标的企业”）100%股权（以下简称“标的资产”或“交易标的”）。该事项已经公司第九届董事会2019年第三次会议及2018年度股东大会审议通过（内容详见公司于2019年5月31日披露的013、014号公告及6月22日披露的016号公告）。

二、进展情况

2019年7月25日，标的资产的《评估报告》已完成国资审核备案，经备案确认的评估结果为100,491.70万元。2019年7月30日及8月16日，公司第九届董事会2019年第四次会议及公司2019年第一次临时股东大会均审议通过了《关于批准江苏致豪100%股权资产评估国资备案结果的议案》（内容详见公司于2019年7月31日、8月17日披露的018、022号公告）。

2019年8月27日，公司收到北交所《产权转让信息披露申请受理通知书》，

北交所批准公开挂牌江苏致豪100%股权项目（项目编号：G32019BJ1000422），挂牌底价为经备案确认的100,491.70万元，相关挂牌信息已在北交所官网（http://www.cbex.com.cn）公开披露(内容详见公司于2019年8月28日披露的027号公告)。 截至2019年9月25日，江苏致豪100%股权项目挂牌期满，公司未征集到符合条件的意向受让方(内容详见公司于2019年9月27日披露的030号公告)。

2019年12月24日，公司收到了北交所《受让资格确认意见函》，公司根据交易规则对意向受让方资格予以确认，最终确定江苏致豪100%股权的受让方为南通产业控股集团有限公司（以下简称“受让方”或“交易对方”或“关联方”或“南通产控”）。同日，受让方向北交所支付了人民币3亿元的项目保证金。2019年12月25日，公司与受让方签订了《产权交易合同》，转让价格为100,491.70万元(内容详见公司于2019年12月26日披露的040号公告)。 2019年12月27日，公司已收到由北交所发来的《股权交易凭证》。2019年12月30日，江苏致豪完成相关工商变更登记工作，并取得了由南通市行政审批局颁发的新《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司不再持有江苏致豪股权。同日，公司收到由北交所汇来的100,491.70万元股权转让款。

三、本次交易对公司2019年度业绩的影响

经公司财务部门测算：江苏致豪100%股权转让预计将增加公司2019年度合并报表税前利润2.29亿元左右（具体数据以公司2019年度审计报告为准）。

四、备查文件

一、《股权交易凭证》；

二、江苏致豪新《营业执照》副本；

三、汇款凭证。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2019 年12月31日