中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年12月9日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第八次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年12月20日下午4点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事王立平因公务委托独立董事王怀兵代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司投资管理办法>有关条款的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露的《公司投资管理办法（修订稿）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露的《公司违规经营投资责任追究实施办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易存款预计额度的议案》。

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2019-038号公告。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2019年12月21日