中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年10月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年10月28日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于中航高科本部新增商业银行授信的议案》：

为丰富支付方式，提高银行承兑汇票的支付比例，同意向民生银行南通分行申请1亿元的综合授信（敞口）。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2019年10月29日