中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2019年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年8月2日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年8月16日下午5点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席周训文主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、一致审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要：

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

2、一致审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2019年8月17日