中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年8月2日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年8月16日下午4点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事王健因公务委托董事长李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事李娟因产假委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同日披露的公司2019-024号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见同日披露的公司2019-025号公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中航航空高科技股份有限公司董事会2019年8月17日