中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第四次会议决议公告

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2019年7月26日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称:

公司)第九届董事会2019年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2019年7月30日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到9人。会议经过讨论，审议并一致通过了以下事项。

一、审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》。公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司100%股权的评估报告已完成国资审核备案，经备案确认的评估结果为100,491.70万元（内容详见同日披露的2019-019号公告）。

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2019年8月16下午2：30在北京凯迪克格兰云天大

酒店召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》（内容详见同日披露的2019-020号公告）。

特此公告。中航航空高科技股份有限公司董事会2019年7月31日