中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第二次会议决议公告

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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次会议（临时会议）通知于2019年4月17日以电子邮件或书面方式发出，并于2019年4月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作的议案》：

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行2015年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，同意公司启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作，评估基准日定为2019年4月30日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并一致通过了《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》：

为加强公司总部科技发展管理、产业项目孵化的业务能力，同意公司总部增设科技与产业发展部。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2019年4月26日