中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第一次会议决议公告

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中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第九届董事会2019年第一次会议通知于 2019 年3月6日以电子邮件或书面方式发出，并于 2019年3月16日下午 3 点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事长李志强、董事兼总经理张军因公务均委托董事王健代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票（回避表决的议案除外）。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王健先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2018年年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，内容

详见同日披露的公司 2019-010号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2019年度

财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司2019-005号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪

酬的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2019年度日常关联交易预计的

议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2019-006号公告。

表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司全资子公司2019年度申请银行

授信额度的议案》，内容详见同日披露的公司 2019-009号公告。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》，内容详见同日披露的公司 2019-007

号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十一、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十二、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2019-008号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十三、审议通过了《公司董事会议事规则（修订稿）》；内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十四、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十五、审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》, 同意将上述第二、三、四、五、六、八、十二、十三、十四项议案提交公司 2018年年度股东大会审议批准,召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2019年3月19日