中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2018年第四次会议决议公告

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中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第四次会议通知于2018年8月12日以电子邮件或书面方式发出，并于2018年8月22日下午4点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事长李志强因公务委托董事张军代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见同日披露的公司2018-037号公告。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》；公司董事、总经理张军不再担任董事会审计委员会委员，改由公司董事王健担任（董事王健个人简历详见公司2018-007号公告）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>有关条款的议案》；修订后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会2018年8月24日