中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2018 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中航航空高科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第三次会议（临时会议）通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议经过讨论，形成了如下决议： 一、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》：内容详见公司同日披露的 2018-031 号公告。 本议案无需提交公司股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》：内容详见公司同日披露 2018-032 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》： 公司董事会收到公司股东北京国有资本经营管理中心《关于调整中航航空高科技股份有限公司董事的函》（专人字【2018】18 号），经审议，同意王晨阳同志不再担任公司董事职务，同意提名张迪(简历详见附件)同志为公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会及独立董事已对张迪同志的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将择机发出召开股东大会通知。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。  中航航空高科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 16 日附件： 董事候选人简历： 张迪先生，1973 年 7 月生人，中共党员，经济学学士，经济师，历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理，北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员，北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理，北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理。拟任中航航空高科技股份有限公司董事。张迪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。