中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 4月 12 日下午 4 点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、选举李志强为公司第九届董事会董事长； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》各专业委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会： 主任委员：董事长李志强 委员：独立董事王立平、董事张军 （二）提名委员会： 主任委员：独立董事王立平 委员：独立董事潘立新、董事长李志强 （三）薪酬与考核委员会： 主任委员：独立董事王怀兵 委员：独立董事潘立新、董事长李志强 （四）审计委员会： 主任委员：独立董事潘立新 委员：独立董事王怀兵、董事张军 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、同意聘任张军为公司总经理； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼，详见同日披露的2018-023 号公告），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表； 上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于 2018 年3 月 17 日披露的 2018-007 公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，详见同日披露的 2018-024 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 。 中航航空高科技股份有限公司董事会  2018 年 4 月 13 日 附：其他人员简历 毛继润先生， 1978 年 1 月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长、党委委员。 丁凯先生，1969 年 4 月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长助理。