中航航空高科技股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 12 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层 第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 982,675,0873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  70.54(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张军、王晨阳因公务未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《公司第八届董事会 2017 年度工作报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  02、 议案名称：《公司第八届监事会 2017 年度工作报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  03、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  04、 议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  05、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  06、 议案名称：《关于 2017 年度计提公司内退福利的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  07、 议案名称：关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,457,191 99.98 217,896  0.02  08、 议案名称：《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 338,752,461 99.97 117,397  0.03  09、 议案名称：《关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 338,752,461 99.97 117,397  0.03  010、 议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 982,582,090 99.99 92,997  0.01  0(二) 累积投票议案表决情况11、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称  得票数  得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%）11.01  李志强 982,612,157 99.99 是11.02  张军  982,612,157 99.99 是11.03  王健  982,612,157 99.99 是11.04  王晨阳 982,612,157 99.99 是11.05  周军辉 982,612,157 99.99 是11.06  沈百安 982,612,157 99.99 是12、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称  得票数 得票数占出席 是否当选  会议有效表决  权的比例（%）12.01  潘立新 982,612,157  99.99 是12.02  王立平 982,612,157  99.99 是12.03  王怀兵 982,612,157  99.99 是13、 关于选举监事的议案议案序号 议案名称  得票数 得票数占出席 是否当选  会议有效表决  权的比例（%）13.01  周训文 982,612,157  99.99 是13.02  王建华 982,612,157  99.99 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对  弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）5 《公司 2017 年 105,965 99.79 217,896  0.21 0 0 度利润分配议 ,052 案》6 《关于 2017 年 105,965 99.79 217,896 0.21 0  0 度计提公司内 ,052 退福利的议案》7 《关于续聘中 105,965 99.79 217,896 0.21 0  0 审众环为公司 ,052 2018 年度财务 和内控审计机 构的议案》8 《公司 2018 年 59,341, 99.80 117,397 0.20 0  0 度日常关联交 703 易预计的议案》9 《关于与航空 59,341, 99.80 117,397 0.20 0  0 工业、中航财司 703 签订关联交易 框架协议的议 案》11.01 李志强 99,137, 99.8711.02 张军  99,137, 99.8711.03 王健  99,137, 99.8711.04 王晨阳 99,137, 99.8711.05 周军辉 99,137, 99.8711.06 沈百安 99,137, 99.8712.01 潘立新 99,137, 99.8712.02 王立平 99,137, 99.8712.03 王怀兵 99,137, 99.8713.01 周训文 99,137, 99.8713.02 王建华 99,137, 99.87(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13 议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第 10 议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第 8、9 项议案为关联交易事项，关联股东中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：颜羽、黄娜2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 中航航空高科技股份有限公司  2018 年 4 月 13 日