中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年4月10日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺兴路航空产业园中航复合材料一号科研楼一层大 厅东侧 1102 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 10 日 至 2018 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 公司 2017 年度董事会工作报告 √2 公司 2017 年度监事会工作报告 √3 公司 2017 年度财务决算报告  √4 公司 2018 年度财务预算报告  √5 公司 2017 年度利润分配预案  √6 关于 2017 年度计提公司内退福利的议案  √7 关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内  √ 控审计机构的议案8 公司 2018 年度日常关联交易预计的议案  √9 关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议  √ 案10 关于修订公司章程有关条款的议案 √累积投票议案11.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人11.01 李志强 √11.02 张军  √11.03 王健  √11.04 王晨阳 √11.05 周军辉 √11.06 沈百安 √12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人12.01 潘立新 √12.02 王立平 √12.03 王怀兵 √13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人13.01 周训文 √13.02 王建华 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经 2018 年 3 月 15 日召开的公司第八届 董事会 2018 年第一次会议、公司第八届监事会 2018 年第一次会议审议通过。 相关内容详见 2018 年 3 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。2、 特别决议议案：103、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、124、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9 应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院、张军5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果  其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络  投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优  先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投  票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决  的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件  2四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称  股权登记日  Ａ股 600862 中航高科 2018/4/3(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位 营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理 登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。2、符合出席会议条件的股东于 2018 年 4 月 4 日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。六、 其他事项1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；2、联系方式：地址：南通市港闸区永和路 1 号邮政编码：226011联系人：丁凯联系电话：0513-83580382传真：0513-855122713、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。特此公告。  中航航空高科技股份有限公司董事会  2018 年 3 月 17 日附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书  授权委托书中航航空高科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 10 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司 2017 年度董事会工作报 告2 公司 2017 年度监事会工作报 告3 公司 2017 年度财务决算报告4 公司 2018 年度财务预算报告5 公司 2017 年度利润分配预案6 关于 2017 年度计提公司内退 福利的议案7 关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内控审计机 构的议案8  公司 2018 年度日常关联交易  预计的议案9  关于与航空工业、中航财司签  订框架协议的议案10 关于修订公司章程有关条款  的议案序号  累积投票议案名称 投票数11.00 关于选举董事的议案11.01 李志强11.02 张军11.03 王健11.04 王晨阳11.05 周军辉11.06 沈百安12.00 关于选举独立董事的议案12.01 潘立新12.02 王立平12.03 王怀兵13.00 关于选举监事的议案13.01 周训文13.02 王建华委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：  累积投票议案  4.00 关于选举董事的议案 投票数  4.01 例：陈××  4.02 例：赵××  4.03 例：蒋××  4.06 例：宋××  5.00 关于选举独立董事的议案  投票数  5.01 例：张××  5.02 例：王××  5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：  投票票数序号  议案名称  方式一 方式二 方式三 方式4.00 关于选举董事的议案  -  - - -4.01 例：陈×× 500 100  1004.02 例：赵××  0  1004.03 例：蒋××  0  100  200 4.06 例：宋××  0  100  50