中航航空高科技股份有限公司  第八届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2018年第一次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 3 月 15 日下午 3 点 30 分在北京航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 5 人，公司董事王晨阳、杜永朝因公务均委托独立董事王立平代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；公司董事周军辉、独立董事于增彪因公务均委托独立董事王怀兵代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及摘要； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》； 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公 司 实 现 净 利 润 66,406,087.16 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润-130,433,786.45 元 ， 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为-64,027,699.29 元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司 2017 年度亦不进行资本公积金转增股本。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司 2018-009 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于 2017 年度计提公司内退福利的议案》，内容详见同日披露的公司 2018-010 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、周训文、张军回避了表决，共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司2018-011 号公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过了《关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的议案》； 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、周训文、张军回避了表决，共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司2018-012 号公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2018-013 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十二、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见同日披露的公司 2018-014 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十三、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》， 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十四、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书，内容详见同日披露的公司 2018-015 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》： 公司第八届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会提名：同意李志强、张军、王健、王晨阳、周军辉、沈百安为公司第九届董事会董事候选人；同意潘立新、王立平、王怀兵为公司第九届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。董事会同意将此项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述董事及独立董事候人选简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 十六、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》内容详见同日披露的公司 2018-017 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将上述第二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十五项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。 特此公告。  中航航空高科技股份有限公司董事会  2018 年 3 月 17 日 附董事候选人、独立董事候选人简历： 李志强先生，1965 年 3 月生人，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任航空工业部 625 所 106 室工程师、主任助理、副主任，中国航空工业第一集团公司 625 所研究室主任，中国一航制造所副总工程师、副所长、总工程师，中航工业制造所党委书记、总工程师、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、分党组副书记，中航航空高科技股份有限公司董事长。 张军先生，1963 年 3 月生人，中共党员，硕士研究生学历，研究员。历任北京航空材料研究院研究室工程师、副主任、主任，副总工程师兼技术开发处处长、副院长，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，中航工业基础院分党组成员、副院长、中航高科副总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 王健先生，1980 年 5 月生人，中共党员，大学本科学历，会计学硕士研究生学位，高级会计师。历任中航工业制造所财务部主管、部长助理，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务部副部长、代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院分党组成员、总会计师。 王晨阳先生，1969 年 12 月生人，中共党员，研究生。历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。现任北京国有资本经营管理中心副总经理，中航航空高科技股份有限公司董事。 周军辉先生，1965 年 1 月生人，中共党员，大学本科学历，研究员。历任中航工业北京航空材料研究院 11 室技术员、工程师，深圳新兴防水工程公司工程师、生产厂长、经理，中航工业北京航空材料研究院 11 室领导助理、副主任、支部书记、职能四支书记、产品发展部副部长、战略发展部副部长，中航工业北京航空材料研究院企业管理部部长。现任中国航发北京航空材料研究院企业管理办公室主任，北京航材百慕进出口有限公司董事长、总经理。 沈百安先生，1963 年 4 月生人，中共党员，大专学历，经济师。历任南通华联商厦股份有限公司科长、副总经理，南通商贸控股有限公司总经理助理， 南通产业控股集团有限公司总经理助理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理、党委委员，南通国城投资发展有限公司董事，江苏宝灵化工股份有限公司董事，中海油销售南通有限公司副董事长。 潘立新女士，1968 年 2 月生人，博士研究生学历，副教授。曾任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授。中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”评审专家。 王立平先生，1967 年 7 月生，中共党员，工学博士、机械学教授、博士生导师。历任吉林大学讲师、华中科技大学博士后，清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现为清华大学机械系教授，博士生导师，国家 04 科技重大专项总体组专家、国家863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、中国机械工业科技奖专业组评审委员，华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授，中航航空高科技股份有限公司独立董事。 王怀兵先生，1970 年 8 月生，大学本科，律师。历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现为北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员，中航航空高科技股份有限公司独立董事。