中航航空高科技股份有限公司关于董秘辞职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书张敬峰先生的书面辞职报告。 张敬峰先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。根据相关规定，张敬峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张敬峰先生不再担任公司任何管理职务。 张敬峰先生在担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理及资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对张敬峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 张敬峰先生辞职后，将由公司董事、总经理张军先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。  中航航空高科技股份有限公司董事会  2017 年 12 月 15 日