中航航空高科技股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 11 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称  股权登记日  Ａ股  600862 中航高科 2017/5/4二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空 材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名 称尚未变更）2. 提案程序说明 公司已于 2017 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.31%股份的股东中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名称尚未变更），在 2017 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2017 年 4 月 27 日，公司董事会收到持有 7.31%股份的股东中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名称尚未变更）发来的《关于中航航空高科技股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过的《关于调整公司董事会成员的议案》增补为中航航空高科技股份有限公司 2016 年年度股东大会第 11 项议案进行审议。议案 内 容 请 查 阅 公 司 同 日 披 露 的 “ 临 2017-016 ” 号 公 告 及 上 交 所 网 站（www.sse.com.cn），此议案不属于特别议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知 事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017 年 5 月 11 日 14 点 30 分召开地点：南通市港闸区永和路 1 号公司总部二楼报告厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型  投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 公司 2016 年度董事会工作报告  √2 公司 2016 年度监事会工作报告  √3 公司 2016 年度财务决算报告 √4 公司 2017 年度财务预算报告 √5 公司 2016 年度利润分配议案 √6 关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和内 √ 控审计机构的议案7 公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 √8 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案  √9 关于修订公司章程的议案  √10 关于调整公司独立董事津贴的议案 √11 关于调整公司董事会成员的议案  √注：本次股东大会将听取《2016 年度独立董事述职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经 2017 年 3 月 13 日召开的公司第八届董事 会 2017 年第二次会议、公司第八届监事会 2017 年第一次会议、2017 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会 2017 年第三次会议及 2017 年 4 月 27 日召开 的公司第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 3 月 15 日、2017 年 4 月 19 日及 2017 年 4 月 28 日公司刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告 及上网文件。2、 特别决议议案：93、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、114、 涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、张军5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。  中航航空高科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日 ●报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 ●附件：授权委托书  授权委托书中航航空高科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司 2016 年度董事会工作报告2 公司 2016 年度监事会工作报告3 公司 2016 年度财务决算报告4 公司 2017 年度财务预算报告5 公司 2016 年度利润分配议案6 关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和  内控审计机构的议案7 公司 2017 年度日常关联交易预计的议案8 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案9 关于修订公司章程的议案10 关于调整公司独立董事津贴的议案11 关于调整公司董事会成员的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。