中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月11日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 5 月 11 日 2 点 30 分 召开地点：南通市港闸区永和路 1 号公司总部二楼报告厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 11 日 至 2017 年 5 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 公司 2016 年度董事会工作报告 √2 公司 2016 年度监事会工作报告 √3 公司 2016 年度财务决算报告  √4 公司 2017 年度财务预算报告  √5 公司 2016 年度利润分配议案  √6 关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和内  √ 控审计机构的议案7 公司 2017 年度日常关联交易预计的议案  √8 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案 √9 关于修订公司章程的议案  √10 关于调整公司独立董事津贴的议案 √注：本次股东大会将听取《2016 年度独立董事述职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经 2017 年 3 月 13 日召开的公司第八届 董事会 2017 年第二次会议、公司第八届监事会 2017 年第一次会议及 2017 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会 2017 年第三次会议审议通过。相关内 容详见 2017 年 3 月 15 日及 2017 年 4 月 19 日公司刊载于《中国证券报》、上 海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上 网文件。2、 特别决议议案：93、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、104、 涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、张军5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股  600862 中航高科  2017/5/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件 1）。 2、符合出席会议条件的股东于 2017 年 5 月 9 日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。六、 其他事项 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理； 2、联系方式： 地址：南通市港闸区永和路 1 号 邮政编码：226011 联系人：吴晶晶 联系电话：0513-83580382、81110538 传真：0513-85512271 3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会  2017 年 4 月 19 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书 授权委托书中航航空高科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 11 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司 2016 年度董事会工作报告2 公司 2016 年度监事会工作报告3 公司 2016 年度财务决算报告4 公司 2017 年度财务预算报告5 公司 2016 年度利润分配议案6 关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和  内控审计机构的议案7 公司 2017 年度日常关联交易预计的议案8 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案9 关于修订公司章程的议案10 关于调整公司独立董事津贴的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。