中航航空高科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国航空制造技术研究院《转发集团公司关于修订单位章程的通知》（制造【2017】2 号）及《转发集团公司关于修订单位章程的补充通知》（制造规划字【2017】30 号）的文件精神，本公司拟对公司章程作如下修订。 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 债权人的合法权益，规范公司的组织 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 和行为，根据《中华人民共和国公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 券法》）和其他有关规定，制订本章 规定，制订本章程。 程。 第一百一十六条 上市公司发 第一百一十六条 上市公司发生的交易（关 生的交易（关联交易、对外担保除外） 联交易、对外担保除外）达到下列标准之一，应 达到下列标准之一，应提交董事会审 提交董事会审议： 议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 时存在账面值和评估值的，以高者为 审计总资产的 10%以上； 准）占公司最近一期经审计总资产的 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计 10%以上； 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 （二）交易标的（如股权）在最 审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 近一个会计年度相关的营业收入占公 万元； 司最近一个会计年度经审计营业收入 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 万元； 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （三）交易标的（如股权）在最 （四）交易的成交金额（包括承担的债务和 近一个会计年度相关的净利润占公司 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 最近一个会计年度经审计净利润的 且绝对金额超过 1000 万元； 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （四）交易的成交金额（包括承 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 担的债务和费用）占公司最近一期经 100 万元。 审计净资产的 10%以上，且绝对金额 公司实际控制人或控股股东对上述交易事项 修订前 修订后超过 1000 万元； 有相应规定和要求的，按其规定和要求履行决策 （五）交易产生的利润占公司最 程序。近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 在原章程中增加一章，作为章程第八章，章 程后续章节、条款依次顺延。 第八章 党的组织 第一节 党组织的机构设置 第一百五十七条 根据《党章》规定，设立 党委，党委发挥政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数 量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一百五十八条 公司党委设书记 1 名，副 书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委 书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可 以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规 定设立纪委。 第二节 党委的职责 第一百五十九条 公司党委根据《党章》等 党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的 贯彻执行，落实党中央及上级党组织有关重要工 作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择 经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结 合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿 并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提 名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体 研究提出意见建议。 （三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经 营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并 提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导本 公司党建、思想政治工作、统战工作、精神文明 建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。 领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 第一百八十七条 公司有本章程 第一百九十条 公司有本章程第一百八十九第一百八十六条第(一)项情形的，可 条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 修订前 修订后 依照前款规定修改本章程，须经 会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 第一百八十八条 公司因本章 第一百九十一条 公司因本章程第一百八程第一百八十六条第(一)项、第(二) 十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(四)项、第(五)项规定而解散 项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15的，应当在解散事由出现之日起 15 日 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者内成立清算组，开始清算。清算组由 股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进董事或者股东大会确定的人员组成。 行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人逾期不成立清算组进行清算的，债权 员组成清算组进行清算。人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2017年4月19日