巾肮肮空高科技股份有限公司独立董事关于公司第八属董事会⒛ I9年 第 △次会议相关议案的独立意见 根据 中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公 司治理准则》及 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定 ,我 们作为中航航空高科技股份有限公 司的独立董事 ,对 公 司第八届董事会2017第 三次会议相关议案进行 了审议 ,发 表独立 意见如下: 一 、对公 司变更部分募集资金投资项 目发表独立意见 公 司为适应市场环境的变化而做 出的本次募投项 目变更决定 ,有 利于降低公司募集资金的投资风险,提 高募集资金的使用效率 ,降 低财务成本 ,符 合公 司战略发展要求 ,有 利于维护公 司及全体股东利益,符 合相关法律 、法规和 《公 司章程》 的规定 。 该事项履行 了必要的程序 ,符 合 《上海 证券交易所上市公 司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关法律 法规 ,不 存在损害公 司和其他股东特别是 中小股东利益的情况。同意公 司变更部分募集资金投资项 目,同 意将该议案提交公司股东大会审议 。 二 、对公 司出资设 立北京智诚兴联航空连接技术有限公 司发表独立 意见 该项关联交易有助于公 司进入航空高端标准件研发制造领域 ,为 日后拓展新的利润增长点打下基 础 ,对 公 司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律 、法规和公 司章程规定 ,相 关的关联董事均按规定回避表决 ,本 次关联交易不会损害公 司及公司股东利益。 三、对调整公 司独立董事津贴发表独立意见 公 司本次调整公 司独立董事津贴是根据中国证监会 《关于在上市公 司建 立独立董事制度的指导意见》及公 司 《独立董事工作制度 》等规定的要求 ,并 参考同行业上市公 司独立董事津贴的整体市场水平 ,结 合公 司实际情况作出的调整 。 本次调整符合公 司的实际经营情况 ,决 策程序符合 《公 司法》、《公 司章程》等有关规定 ,不 存在损害公 司及股东利益的情形。 (以 下无正文 ) (此 页无正文 ,为 中航高科第八届董事会2017年 第三次会议独立董事对相关议案发表的独立意见签字页 )独立董事 (签 字)∶  于增彪~」 侈觞 2017年 4月 17日